№522/8468/18, 1-кс/522/9005/18
23.06.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42017160000001688 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Доводи в клопотанні слідчий обґрунтовував наступним.
Із клопотання вбачається, що до прокуратури області з УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області надійшла інформація, щодо зловживання службовим становищем керівництвом Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, які протягом тривалого часу отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур за не доведення останніх як ризикових для опрацювання, чим завдають тяжкі наслідки державним інтересам.
Як вбачається, із клопотання, 14.05.2018 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_4 , у службовому приміщені Центру обслуговування платників Біляївського відділення Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, розташованому за адресою: Одеська область, Біляївській район,м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А, діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, одержала від ОСОБА_5 , частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 1500 гривень за надання довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
В клопотанні зазначено, що одразу після отримання неправомірної вигоди о 12.10 годині ОСОБА_4 затримано згідно ст.208 КПК України працівниками правоохоронних органів.
Прокурор ОСОБА_6 до судового засідання не з'явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі (заява від 16.05.2018 року №51855/18).
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №42017160000001688 від 18.11.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Відповідно до копії протоколу огляду від 14.05.2018 року у службовому кабінеті ОСОБА_4 , розташованому за адресою:Одеська область, Біляївській район, м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А, каб. 24, було виявлено та вилучено наступні речі та документи:
-змиви з правої руки ОСОБА_4 ;
-змиви з лівої руки ОСОБА_4 ;
-вата, за допомогою якої здійснювалось ОСОБА_7 ;
-гумові рукавиці, за допомогою яких здійснювалось освідування ОСОБА_4 ;
-грошові кошти у розмірі 821 гривень;
-посвідчення водія № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;
-службове посвідчення ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
-паспорт громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;
-ідентифікаційний код платника податків ОСОБА_4 ;
-гумові рукавиці, за допомогою яких проводився огляд робочого місця ОСОБА_4 ;
-чорнові записи;
-блокноти у кількості 2 шт.;
-посадова інструкція ОСОБА_4 ;
-принтер марки Samsung модель SCX3405, серійний номер 2HPIB8NDAF016ZY;
-картридж з принтеру марки Samsung, серійний номер НОМЕР_4 ;
-системний блок (моноблок) марки Lenovo, модель ThinkCentrn72r серійний номер PB95V48;
-тека жовтого кольору з написом «Довідки про відсутність заборгованості» у кількості 1 шт.;
-журнал видачі довідок про відсутність заборгованості у прошитому та пронумерованому вигляду на 200 арк. в якому наявна відмітка про отримання довідок про відсутність заборгованості представника ПП «Предатор» у кількості 1 шт.;
-довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів на 8 арк.;
Також на робочому столі ОСОБА_4 виявлено:
-довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4323/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.;
-довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4322/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.;
-довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4321/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.,
Під час просвічування вказаних довідок пристроєм (лампою) з ультрафіолетовим випромінюванням виявлено світіння зеленого кольору.
Також виявлено грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 200 гривень у кількості 7 шт., серії купюр: ЕЮ6517073, ТА8439618, УГ4679546, УР5761790, ПЄ0519805, КЛ6663868, УЕ9340142; номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серія купюр: ЕЖ3254640. Під час просвічування вказаних грошових коштів пристроєм (лампою) з ультрафіолетовим випромінюванням виявлено світіння зеленого кольору.
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказам по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення огляду 14.05.2018 року у службовому кабінеті ОСОБА_4 , розташованого за адресою: Одеська область, Біляївській район,м. Біляївка, вул. Костіна, 3-А, каб. 24, а саме на:
-змиви з правої руки ОСОБА_4 ;
-змиви з лівої руки ОСОБА_4 ;
-вату, за допомогою якої здійснювалось ОСОБА_7 ;
-гумові рукавиці, за допомогою яких здійснювалось освідування ОСОБА_4 ;
-грошові кошти у розмірі 821 гривень;
-посвідчення водія № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;
-службове посвідчення ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
-гумові рукавиці, за допомогою яких проводився огляд робочого місця ОСОБА_4 ;
-чорнові записи;
-блокноти у кількості 2 шт.;
-посадову інструкцію ОСОБА_4 ;
-принтер марки Samsung модель SCX3405, серійний номер 2HPIB8NDAF016ZY;
-картридж з принтеру марки Samsung, серійний номер CNE1jC9606275CP569PAP2381;
-системний блок (моноблок) марки Lenovo, модель ThinkCentrn72r серійний номер PB95V48;
-теку жовтого кольору з написом «Довідки про відсутність заборгованості» у кількості 1 шт.;
-журнал видачі довідок про відсутність заборгованості у прошитому та пронумерованому вигляду на 200 арк. в якому наявна відмітка про отримання довідок про відсутність заборгованості представника ПП «Предатор» у кількості 1 шт.;
-довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів на 8 арк.;
-довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4323/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.;
-довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4322/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.;
-довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ПП «Предатор» вихідний № 4321/10/15-32-17-01-25 від 10.05.2018 на 1 арк.,
-грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 200 гривень у кількості 7 шт., серії купюр: ЕЮ6517073, ТА8439618, УГ4679546, УР5761790, ПЄ0519805, КЛ6663868, УЕ9340142; номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серія купюр: ЕЖ3254640.
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
23.06.2018