№522/21445/17, 1-кс/522/5759/18
29.03.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрис та 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №42017161240000034 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.364 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.
Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.
Так, в клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », власником яких є одна і та сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об'єктів портової інфраструктури).
В клопотанні указано, що у ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання договірних обов'язків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 року надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_7 та інших в інтересах ПП « ОСОБА_8 » щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.
Як вбачаться, із клопотання, на думку заявників, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_8 » та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.
Як зазначено, у клопотанні, крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 », власником яких є одна і таж сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об'єктів портової інфраструктури).
Із клопотання вбачаться, що процесуальним керівником в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 року за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено, у клопотанні, у відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами:
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Прокурор в клопотанні вважає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у комп'ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.
Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до копії ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.12.2017 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів у Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку 19.12.2018 року оголошено представникам філії.
Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 09.02.2018 року встановлено, що начебто строк дії ухвали сплив 11.01.2018 року, та слідчі Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, яким було доручено виконання ухвали, у вказаний строк документи не забрали. А також пояснили, що при отриманні аналогічної ухвали з несплившими строками, виконають її у повному обсязі, оскільки копії відповідних документів ними підготовлені.
Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області
ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим у зазначеному кримінальному провадженні, а також за дорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до:
-положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також належним чином засвідчених копій реєстраційних документів;
-договорів про забезпечення доступу портового оператора до причалу укладених з: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплати по зазначених договорах;
-листування по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-фінансової звітності: Форма 1 - Баланс станом на 31.12.2016р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2016р. та 9 місяців 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2016р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016р.;Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін.звітностіза 2016р.; Діючий Наказ про облікову політику підприємства.
-регістрів бухгалтерського обліку та первинні документи до них: Головна книга за 2016р. та за 9 місяців 2017р.; Оборотно- сальдовий баланс по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р.; Журнали - ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках: №10, 11, 12, 13, 14, 15- по об'єктно за період 2016р. та 10 місяців 2017р. (відомості), № 20, 22, 26, 28 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р., № 30, 31 - усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2016р. - 2017р., № 36, 37 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, №42 -за період 2016р. та 10 місяців 2017р. у розрізі субконто, № 48 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 50- за період 2016р. та 10 місяців 2017р.,№ 60, 63 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів.,№ 64, 65 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто, № 66 - у розрізі місяців за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 68- по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, № 70-74, 80-85, 90-99 -по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р, № забалансових рахунках 01-09 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто.
-первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у періоді 2016р. та 10 місяців 2017р., табелі робочого часу за період 2016р. та 10 місяців 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2016р. та 10 місяців 2017р., нарахування премій (Накази) за період 2016р. та 10 місяців 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, положення про оплату праці (Кол. Договор), наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу, в тому числі по ПП « ОСОБА_18 ».
-інших регістрів бухгалтерського обліку : касових книг за 2016-2017р.р. з додатками до касової книги (національна та іноземна валюти). первинних та зведених облікових документів для покупців (замовників) та від постачальників, а саме: кошторисів, рахунків, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, первинних документів з обліку придбання, руху та вибуття запасів , вантажних митних декларацій, тощо за період 2016р. -10 місяців 2017р. внутрішніх нормативних з ведення обліку та складання звітності (інші ніж облікова політика). матеріалів останньої інвентаризації (наказ, інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації), актів про введення в експлуатацію, переміщення, списання основних засобів, підстав для проведення дооцінок ОЗ та уцінок, дозволів на списання та інше відчуження основних засобів, схем та переліків наданих майданчиків та складів по договорам надання послуг, Statementoffacts (Актыучетастояночноговремени) за 2016-2017р.р., схем розташування кранів з визначенням номера крана та інвентарного номеру, розрахунків калькулювання собівартості послуг. розшифровки витрат. За період 2016-2017р.р, наказів та актів на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ, встановлені тимчасові та постійні норми списання запасів ( у т.ч. норми списання ПММ), діючи в періоді 2016-2017р.р., банківських виписок по всіх поточних рахунках в банках за період 2016-2017р.р, документів з розрахунків з підзвітними особами (авансові звіті з додатками) за період 2016-2017р.р., цінних паперів за період 2016-2017р.р, альбом форм первинної облікової документації, яка не передбачена типовими формами, графіків документообігу та прикладів (зразків) первинних документів, документів щодо проведених тендерів у періоді 2016р.-10 місяців 2017р, актів перевірок контролюючих органів та інші матеріали (документи) стосовно актів за період 2016-2017 р.р, яка зберігаються в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів, та інформації, яка зберігається у комп'ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп'ютерів та їх складових.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
29.03.2018