Справа №760/13688/18
Провадження №1-кс/760/7375/18
12 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо наявності громадянства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_4 ) (унікальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та підстав його отримання, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Держава Ізраїль), шляхом надання можливості ознайомитися та вилучити в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
-документів, які подавались ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , до Міністерства внутрішніх справ Держави Ізраїль або до його структурних підрозділів чи інших повноважених органів, з метою отримання громадянства Держави Ізраїль, а саме: заяв, анкет, довідок, необхідних для отримання громадянства, документів, підтверджуючих родинні зв'язки, свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну прізвища чи імені, довідки з місця роботи, про відсутність судимостей, фотокарток, копій паспортів інших країн, закордонного паспорту, фотокарток, копій паспортів інших країн, закордонного паспорту тощо;
-документів, які підтверджують факт, дату та підстави отримання громадянства Держави Ізраїль ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 ;
-документів, які підтверджують факт наявності у ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , громадянства Держави Ізраїль, у тому числі копії паспорту громадянина Держави Ізраїль, особової картки тощо;
-у випадку припинення громадянства Держави Ізраїль ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ), отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документів, які б підтверджували факт, дату та підстави цього.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено наступне.
Так, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінальному провадженні №42018000000000099 від 17.01.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 366-1, ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Групою прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018000000000099 від 17.01.2018.
В ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат України ОСОБА_7 вніс у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 та 2017 роки завідомо недостовірні відомості, а саме: у порушення вимог п.2 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» не зазначив право користування будинком та земельною ділянкою під ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , у якому проживав упродовж 2015-2016 років, у порушення вимог п.10 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» не зазначив видатки та правочини, пов'язані з орендою будинку та земельною ділянкою під ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також страхові внески, у порушення вимог п.9 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» не зазначив заборгованість по кредиту перед банком ІНФОРМАЦІЯ_4 , у порушення вимог п.4 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 7 «Цінні папери» не зазначив акції ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Як наголошував прокурор, окрім того, в даному кримінальному провадженні, здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного збагачення народного депутата України ОСОБА_7 , а саме - набуття ним, як особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та яка займає особливо відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.
Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме з метою підтвердження або спростування факту, що народний депутат України ОСОБА_7 та громадянин Держави Ізраїль ОСОБА_9 ( ОСОБА_4 ) є однією особою, у зв'язку з чим, ОСОБА_7 вніс до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 та 2017 роки недостовірні відомості, не відобразивши при цьому фінансові зобов'язання та інші об'єкти декларування, які зареєстровано на нього як на громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ) з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , а саме відомості щодо фінансових зобов'язань та акцій підприємства, необхідно звернутися до компетентних органів Держави Ізраїль із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Прокурор в судове засідання з'явилась, та просила задовольнити клопотання з підстав викладених вище.
Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши прокурора, яка наполягала на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 163, 562 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження №42018000000000099 від 17.01.2018 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Держави Ізраїль, а також службовим особам компетентного органу Держави Ізраїль на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, до речей і документів, які містять інформацію щодо наявності громадянства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_4 ) (унікальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), та підстав його отримання, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Держава Ізраїль), шляхом надання можливості ознайомитися та вилучити в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме до:
-документів, які подавались ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , до Міністерства внутрішніх справ Держави Ізраїль або до його структурних підрозділів чи інших повноважених органів, з метою отримання громадянства Держави Ізраїль, а саме: заяв, анкет, довідок, необхідних для отримання громадянства, документів, підтверджуючих родинні зв'язки, свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну прізвища чи імені, довідки з місця роботи, про відсутність судимостей, фотокарток, копій паспортів інших країн, закордонного паспорту, фотокарток, копій паспортів інших країн, закордонного паспорту тощо;
-документів, які підтверджують факт, дату та підстави отримання громадянства Держави Ізраїль ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 ;
-документів, які підтверджують факт наявності у ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , громадянства Держави Ізраїль, у тому числі копії паспорту громадянина Держави Ізраїль, особової картки тощо;
-у випадку припинення громадянства Держави Ізраїль ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ), отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документів, які б підтверджували факт, дату та підстави цього.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1