Справа № 760/13587/18
Провадження № 1-кс/760/7328/18
29 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №42017000000000595 від 03.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України,-
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження № 42017000000000595 від 03.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання детектив зазначив наступне.
Третім відділом детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000595 від 03.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження № 52017000000000595 від 03.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 слідчим Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України, приводом для внесення відомостей щодо вказаної події у Єдиний реєстр досудових розслідувань стали матеріали ГУ СБ України.
З матеріалів провадження вбачається, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 Угорщини угоди щодо обмеження поширення вірусу сказу на території України і захисту території ЄС від поширення вірусу з України.
ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , утворена у вересні 2014 на базі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було доручено виконання зобов'язань з боку України згідно вказаних угод, а саме закупівля 1 216 250 принад (на осінь 2016 року) проти сказу з розповсюдженням на території буферної зони на території України (обумовленої згідно умов міжнародних угод) з максимальною сумою прийнятних витрат, що підлягають відшкодуванню ІНФОРМАЦІЯ_7 за закупівлю і розповсюдження 1 дози принади з вакциною не більше ніж 0,95 євро на одну дозу.
У ході виконання ІНФОРМАЦІЯ_5 вищезазначених міжнародних угод, керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, з метою привласнення коштів, наданих державному органу на закупівлю вакцини, залучивши до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , організували механізм її придбання, за завідомо завищеними цінами.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно володіючи інформацією, про те, що фактична вартість пероральної вакцини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (єдиний виробник пероральної вакцини) становить 29 грн., та її розповсюдження виробником не проводиться, за попередньою змовою, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори від 29.09.2016 та від 17.10.2016 на закупівлю вакцин «Броварабіс «V-RG» за ціною 34,23 грн. (з доставкою та розповсюдженням) у кількості 1 216 250 принад на загальну суму 41 632 236 грн.
Після перерахунку коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно протиправних домовленостей з вищевказаними керівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , через підконтрольні комерційні підприємства організував конвертацію суми завищення вартості вакцин у розмірі близько 6 млн. грн. та передав їх ОСОБА_5 , яка розподілила їх між учасниками протиправної діяльності та організувала розповсюдження вакцини невстановленими на даний час особами.
Поряд з тим, з'ясовано, що з метою прикриття протиправної діяльності та формального обґрунтування укладання договорів на закупку вакцин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за завищеними цінами, Торгово-промислову палату України було поінформовано, що вартість зазначеної вакцини із розповсюдженням становить 37 грн. Дану інформацію в подальшому було надіслано на адресу Держпродспоживслужби, що було використано під час переговорної процедури.
В ході досудового розслідування встановлено, що вартість зазначеної вакцини із розповсюдженням в період 2016 року складала від 27 до 29 грн. (без розповсюдження).
Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №29/09/16 від 29.09.2016, згідно умов якого здійснювались роботи з розповсюдження вакцини, за що здійснювалась відповідна оплата.
В ході досудового розслідування, для встановлення усіх осіб причетних до вчинюваного злочину, які заволоділи грошовими коштами, встановлення обставин та механізму вчинення злочину, в період з 29.09.2016 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно інформаційної довідки з аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
Детектив зазначив, що іншим способом, отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, оскільки у зібраних матеріалах даного провадження інформація про відповідні факти відсутня.
Враховуючи те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть мати широке коло знайомих у банківських установах, а самі працівники банківських установ можуть бути причетними до незаконного обготівкування привласнених грошових коштів, з метою запобігти в подальшому знищенню, підміни доказів, документів та предметів, які планується вилучити, детектив просив розглянути клопотання без участі представників.
Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Слідчий суддя приходить до висновку про можливість провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що третім відділом детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000595 від 03.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритим ним розрахунковим рахунком: № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення в копіях у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ):
- виписки руху коштів по рахунку у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 02.08.2017 р. по теперішній час з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;
- усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств у період з 02.08.2017 р. по теперішній час;
- юридичної справи підприємств, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємствами договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1