Справа № 760/10337/18
Провадження № 1-кс/760/5764/18
21 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 22013000000000287 від 25.11.2013 року, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні слідчої групи Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Олімпійська надія- 2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр).
Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр) під виглядом оплати за придбання часток у статутних капіталах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.04.2013 перерахували грошові кошти в розмірі 8 957 055, 22 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) під виглядом оплати за придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В подальшому, 09.04.2013 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 7,7 мільйонів доларів США були перераховані підприємству-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Кіпр).
02.10.2013 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) грошові кошти в сумі 450000 доларів США перераховані на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (США).
03.10.2013 грошові кошти, отримані підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (США) від « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 447 830 доларів США були перераховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
12.08.2013 грошові кошти в сумі 447 7500 доларів США, отримані « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », перераховані на рахунок підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Республіка Кіпр).
Встановлено, що підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 13.05.2013 та 05.11.2013 грошові кошти в сумі відповідно 53 000 доларів США та 212 100 доларів США перераховані на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Крім того встановлено, що підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 02.04.2013 грошові кошти в сумі відповідно 225 000 доларів США були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
23.03.2018 на підставі дозволу, наданого відповідно до ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а рахунок № НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
У зв'язку з викладеним, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме для встановлення подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обставин відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховані кошти підприємствами-нерезидентами, необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме:
- заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання керівниками (представниками) « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з часу відкриття рахунків по теперішній час;
- інформацію в електронному вигляді (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по теперішній час;
- інформацію про ІР-адреси, з яких ведеться (велося) управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Також, 23.03.2018 на підставі дозволу, наданого відповідно до ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про ІР-адреси з якої здійснювалося управління рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк». У ході якого встановлено, що для входу в системи «Клієнт-Банк» використовувався як логін номер телефону « НОМЕР_3 ».
У зв'язку з викладеним, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме встановлення фактичних розпорядників коштів, отриманих в результаті вчинення розтрати бюджетних коштів, необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема розширених анкетних даних (Прізвище, імя, по-батькові; дата народження; адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання; контактні номери телефонів; місце роботи (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ)) та інших відомостей про клієнтів банку, які використовують номер телефону « НОМЕР_3 ».
Детектив наголошував на тому, що копії вказаних документів які буде отримано від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання просив здійснити без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання детектива - задовольнити частково.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі детективів Національного бюро ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
1.1. речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема:
- заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств, за період з моменту відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по дату винесення ухвали судом;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання керівниками (представниками) « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств, за період з моменту відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по дату винесення ухвали судом;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;
- інформацію в електронному вигляді (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по дату винесення ухвали судом;
- інформацію про ІР-адреси, з яких ведеться (велося) управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по дату винесення ухвали судом;
1.2. Відомості про розширені анкетні дані (Прізвище, імя, по-батькові; дата народження; адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання; контактні номери телефонів; місце роботи (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ)) та інших відомостей про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують номер телефону « НОМЕР_3 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1