Ухвала від 18.05.2018 по справі 760/12913/18

Справа № 760/12913/18

Провадження № 1-кс/760/6968/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні. В залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52018000000000107 від 15.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2, ст.366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 52018000000000107 від 15.02.2018, що розслідується за фактами незаконного збагачення особою, що займає особливо відповідальне становище, та декларування недостовірних відомостей, а саме подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», тобто вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2, ст.366-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000107 від 15.02.2018 в ході якого встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України», на урочистому засіданні Верховної Ради України 27.11.2014 новообрані 418 народні депутати, у тому числі ОСОБА_5 , склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 ОСОБА_5 набув повноважень народного депутата VIII скликання, будучи обраним по загальнодержавному багатомандатному округу за виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є ним по теперішній час.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення ОСОБА_5 , який, будучи особою, що займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Встановлено, що за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 ОСОБА_5 , обіймаючи посади у ІНФОРМАЦІЯ_2 , Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи народним депутатом України, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержав сукупний дохід у розмірі 2 522 470 грн.

З 07.04.2016 ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (дівоче прізвище - ОСОБА_7 ), яка, навчаючись у ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючи у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також отримуючи соціальну допомогу у ІНФОРМАЦІЯ_11 по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 одержала сукупний дохід у розмірі 81 442 грн.

При цьому, відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні у нього особисто грошові активи - готівкові кошти в сумі 251 000 дол. США та 650 000 грн.

Відповідно до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні грошові активи у нього особисто - готівкові кошти в сумі 270 000 дол. США та 650 000 грн., у його дружини ОСОБА_6 - 12 000 дол. США. та 9 000 дол. США на рахунку в банку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи помічником-консультантом за строковим трудовим договором народного депутата України ОСОБА_5 та його довіреною особою, за період з 24.05.2016 по 27.04.2017 внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата України ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , грошові кошти, походження яких не відоме:

- 3,83 млн. грн. - на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 3,23 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Водночас 10.05.2016, тобто незадовго до внесення ОСОБА_8 першої суми готівкових коштів на банківський рахунок ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », остання видала довіреність своєму брату ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) на розпорядження майном, набуття майна та представництво на строк до 10.05.2026.

У подальшому 28.04.2017 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 на підставі довіреності від 21.04.2017 №920, виданої ОСОБА_9 на її ім'я на купівлю будь-якого нерухомого майна, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано на сестру ОСОБА_5 - ОСОБА_9 .

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_7 дохід ОСОБА_9 за період з 1-го кварталу 1999 року по 2-й квартал 2017 року становить 947 562 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2016 року і по даний час у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_5 та його сім'я.

Всі вище вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи дані своєї сестри ОСОБА_9 через свого помічника ОСОБА_8 за грошові кошти, походження яких невідоме, у 2017 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 10 905 600 грн.

Окрім того ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, тобто суб'єктом подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості у виправленій щорічній декларації за 2016 рік, а саме не зазначив інформацію про видатки на придбання ним 12.05.2016 казначейських зобов'язань серії «В» в кількості 483 штуки загальною вартістю 499 721 грн. 46 коп. та про користування ним і членами його сім'ї станом на 31 грудня 2016 року квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 10 905 600 грн.

Кожна із вищевказаних сум більш ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016. Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок коштів невстановленого походження у 2014 - 2017 роках сам та з дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснював туристичні подорожі, в тому числі за межі території України, зокрема, в Об'єднанні Арабські Емірати, Великобританію, Італію, Іспанію, Австрію, тощо.

Витрати на придбання квартири та туристичні подорожі не відповідають офіційному доходу ОСОБА_5 та його дружини.

Туристичні послуги у 2014 - 2017 роках ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надавала турагент фізична особа - підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка також працює під вивіскою турагенції « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Зокрема, вона займалася оформленням візових документів, бронювала (купувала) авіаквитки, готельні номери, ресторани, тощо.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_11 співпрацювала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». В ході досудового розслідування отримано докази, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснювалося замовлення та придбання туристичних путівок для ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 . Зокрема, оренда житла в Королівстві Іспанія у травні 2017 року.

В ході проведення обшуку 27.11.2017 в офісному приміщенні за місцем провадження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені зокрема:

-фотокопія підтвердження №SH 0018/17 від 08.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 готельного номеру з 01.03.2017 по 11.03.2017 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (курорт на Сейшельськийх островах) класу 5 зірок, розміщеному у віллі на пагорбі, з приватним басейном з виглядом на морськицй парк (« ІНФОРМАЦІЯ_20 »). Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 13 706 євро. Вартість перельоту 7 940 доларів;

-фотокопія підтвердження №SР 0028/17 від 13.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 готельного номеру з 29.04.2017 по 03.05.2017 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Іспанія, класу 5 зірок, розміщеному у віллі з виглядом на море « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання і харчування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 1477 євро. Вартість перельоту бізнескласом 1660 доларів. До даної фотокопії підтвердження металевою скобою прикріплений документ - квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » №453 від 14.03.2017;

-квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » №453 від 14.03.2017 на суму 86 735 грн. У якій зазначено, що кошти прийнято від ОСОБА_14 як оплату за тур;

-підтвердження № UAE 35/14 від 28.11.2014 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_15 готельного номеру престижного напівлюксу з 27.12.2014 по 09.01.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (острів Маврикій) класу 5 зірок. Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 7 730 євро. На підтвердженні біля зазначення вартості в євро міститься руковписний напис щодо обрахування суму в гривнях, окрема: «х 20,3 = 156 919». До даного підтвердження металевою скобою прикріпленні документ - квитанція №714 від 28.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордера №714 від 28.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » про отримання від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » оплати за тур в сумі 156 919 грн.;

-квитанція №500881000979171450268868 від 16.12.2015 про оплату ОСОБА_5 47 781,50 грн. за туристичні послуги згідно рахунку № НОМЕР_4 від 16.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_5 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-рахунок №211 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АДРЕСА_4 , на оплату ОСОБА_16 2 авіаквитків по маршруту «Дубаї - Малє - Дубаї» ціною 61 130 грн. кожен, тобто на загальну суму 122 260,00 грн. До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію №387921000979171456238905 від 23.02.2016;

-квитанція №387921000979171456238905 від 23.02.2016 про оплату ОСОБА_5 122 260,00 грн. за бронювання авіаквитків згідно рахунку №211 від 22.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_5 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-рахунок №210 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АДРЕСА_4 , на оплату ОСОБА_5 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї - Київ» ціною 26 875,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 53 750,00 грн. На рахункові біля надрукованого напису « ОСОБА_17 » дописано кульковою ручкою барвником синього кольору « ОСОБА_18 ». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016;

-квитанція до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». У ній рукописним способом кульковою ручкою вписано, що було прийнято від ОСОБА_5 оплату за авіаперевезення пасажирів 53 750,00 грн.;

-рахунок №311 від 10.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АДРЕСА_4 , на оплату ОСОБА_16 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї - Мускат - Дубаї - Київ» ціною 40 200,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 80 400,00 грн. На рахункові в нижній частині під текстом дописано олівцем напис « ОСОБА_5 НОМЕР_6 ». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документи - квитанції №387921000979171429171208 від 16.04.2015 і №387921000713681429178036 від 16.04.2015;

-квитанція №387921000979171429171208 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 63 000 грн. передплати за туристичні послуги згідно рахунку № НОМЕР_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-квитанцію №387921000713681429178036 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 17 400 грн. за туристичні послуги згідно рахунку №311 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-системні блоки персональних комп'ютерів із НЖМД «Samsung HD253GJ», серійний номер S24JJ90B208654, та НЖМД марки «Toshiba DT01ACA100», серійний номер 83A31P8PS, на яких містяться зокрема наступні файли:

- « ІНФОРМАЦІЯ_28 », розміром 217 KB, створений 04.05.2017, шлях до якого: \Users\АдминDesktop\Работагарантийка_ТПГ.doc. Даний файл являє собою лист від ФОП ОСОБА_11 (туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », у якому вона поручається за своєчасну оплату наданих туристичних послуг ОСОБА_19 та ОСОБА_20 05.05.2017;

- «Inv ES05057003.PDF», розміром 330 KB, створений 05.05.2017, шлях до якого: \Users\АдминDownloads\Inv ES05057003.PDF. Даний файл являє собою рахунок-калькуляція № НОМЕР_8 від 05.05.17 на суму 8 622,72 грн. за надання туристичних послуг ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », м. Київ, за поїздку в Іспанію в період з 05.05.17 по 06.05.17;

- файл « АДРЕСА_5 », розміром 281 KB, створений 08.04.2015, шлях до якого: \Users\ТаняDownloads\2015 ukr barvy tour - poliakov x 2.pdf. Даний файл являє собою рахунок - фактуру (інвойс) №20150403 від 07.04.2015, оформлений через посередника Юлію « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на бронювання на ім'я ОСОБА_21 (дві особи) відпочинку в м. Маскат, Оман, зокрема, проживання з 22.04.2015 по 03.05.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_31 », загальною вартістю 9 262,2 долара США.

За результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » встановлено, що ОСОБА_5 та його дружина через турагента ФОП ОСОБА_11 купували у даного товариства туристичні подорожі на період з 27.12.2015 по 07.01.2016 до Домініканської Республіки вартістю 337 781,44 грн., з 12.02.2016 по 14.02.2016 до Австрії вартістю 23 413,6 грн., та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у період з 05.05.2017 по 06.05.2017 до Іспанії вартістю 8 622, 72 грн. Останній факт підтверджується заявкою №ES05057003, ваучером на бронювання проживання №ES05057003, рахунком-калькуляцією № НОМЕР_8 від 05.05.2017, банківською випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за 05.05.2017 та листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 05.05.2017.

Зважаючи на викладене в матеріалах досудового розслідування наявні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » знаходяться документи, що підтверджують оплату ОСОБА_5 вартості подорожі в Іспанію 05.05.2017, а також можуть знаходитися інші документи, які вказують на факти та суму здійснених останнім витрат на придбання туристичних поїздок за кордон.

Відповідно до положення ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України «ІНФОРМАЦІЯ_32 », як місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , вказано адресу: АДРЕСА_6 .

Зважаючи на викладене, для документального підтвердження фактів оплати ОСОБА_5 туристичних подорожей, встановлення розмірів понесених ним витрат, джерел походження коштів та інших обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

- договорів, укладених в 2014 - 2017 роках з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , туристичною агенцією під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » чи іншими фізичними або юридичними особами, на підставі яких надавалися туристичні послуги ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та іншим його супутникам, в тому числі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- заявок, в тому числі №ES05057003 від 04.05.2017, на замовлення туристичних подорожей (авіаперельотів, оренди проживання, тощо) протягом 2014 - 2018 років для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та інших його супутників, в тому числі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- програм турів, в тому числі №ES05057003, придбаних (замовлених) протягом 2014 - 2018 років для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та інших його супутників, в тому числі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ваучерів, в тому числі ваучера №ES05057003 від 05.05.2017, підтверджень чи інших документів про бронювання для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць) авіаквитків, проживання в готельних номерах, оренди автомобілів, яхт, катерів, замовлення місць у ресторанах, екскурсій, найму обслуговуючого персоналу за кордоном, тощо;

- копій авіаквитків чи роздруківок електронних авіаквитків придбаних, заброньованих для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць);

- листків страхування подорожуючих за межами України, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць);

- рахунків (рахунків-фактур, рахунків-калькуляцій, накладних, тощо), в тому числі рахунку - фактури №ES05057003 від 05.05.2017, на оплату туристичних подорожей для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- квитанцій, банківських виписок (довідок) та інших документів про отримання туроператором (турагентом) оплати за туристичні подорожі для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- розписок, листів, в тому числі листа б/н від 05.05.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », чи інших документів про отримання від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , туристичної агенції під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » чи інших фізичних або юридичних осіб готівкових коштів в рахунок оплати туристичних подорожей для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- інших документальних матеріалів, у яких містяться відомості про придбані чи заброньовані для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг;

- комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, флеш-носіїв, карт пам'яті, компакт-дисків, тощо), на яких містяться відомості про придбані чи заброньовані протягом 2014 -2018 років для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, зокрема в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг.

Указані документи та відомості, що містяться в них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці відомості, мають значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України під час судового розгляду як докази фактів та обставин, пов'язаних із вчиненням кримінальних правопорушень, вказувати на особу, яка їх вчинила, та інші обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки як зазначалося вище в інший спосіб неможливо встановити та дослідити обставини замовлення та оплати туристичних подорожей для ОСОБА_5 , встановити походження грошових коштів, що використовувалися для цього, підтвердити або спростувати матеріальну участю у цьому ОСОБА_5 , а також отримати дані про безпосередніх свідків цих обставин.

Зважаючи на положення ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, вказані документи можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, вилучення документів під час тимчасового доступу забезпечує можливість збереження їх органом досудового розслідування для подальшого використання як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, пункт 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», передбачає, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених детективом підстав.

В судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та попросив його задовольнити.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалося за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про придбання туристичних подорожей ОСОБА_5 для себе ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , міститься у речах і документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , і мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин клопотання детектива підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309, 372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_25 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_26 , а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 , чи за іншою адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із структурних підрозділів (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- документальних матеріалів, у яких містяться відомості про придбані чи заброньовані для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг,

а також на копіювання інформації, що міститься на комп'ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках, флеш-носіях, картках пам'яті, компакт-дисках, тощо), у якій містяться відомості про придбані чи заброньовані протягом 2014 -2018 років для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, зокрема в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

74893662

Наступний документ

74893664

Інформація про рішення:

№ рішення:	74893663
№ справи:	760/12913/18
Дата рішення:	18.05.2018
Дата публікації:	22.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Солом'янський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження