760/4926/18
1-кс/760/3247/18
28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунку клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 14.03.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення копій, а саме:
- відомостей на паперових носіях про рух коштів з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку за період з 14.03.2016 по 15.02.2018;
- платіжних доручень, усіх інших документів. на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками за період з 14.03.2016 по 15.02.2018;
- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків за період з 14.03.2016 по 15.02.2018;
- усіх документів. що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків за період з 14.03.2016 по 15.02.2018, зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів. що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків, будь-яких інших документів, що містяться у такій справі (справах);
- документа який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкінг для здійснення операцій за рахунками за період з 14.03.2016 по 15.02.2018, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему. Дат, часу і тривалості сеансів та здійснюваних операцій та користувача, мотивуючи свої вимоги наступним.
Так, у провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, №12016100070005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2016 від імені ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Новий учасник ОСОБА_5 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, за показами заявника та потерпілої в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , що перебуває на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, А вже з 05.07.2016 року переоформив товариство на ОСОБА_7 , який з 25.06.2015 року перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за ч. 1 ст.263 КК України. В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_8 , документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_9 .
З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме з метою встановлення фактичного руху коштів по розрахункам підприємств, призначення платежів, кола осіб, які мали право розпоряджатись коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до рече і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор наголошував на тому, що інформація що наявна в даних документах, які перебувають у володінні АБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, використані, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, прокурор просить задовольнити клопотання.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши прокурора, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо рахунку клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 14.03.2016 по 15.02.2018, шляхом надання можливості ознайомитися та отримати їх копії, а саме до:
- інфомрації про рух коштів з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;
- платіжних доручень, усіх інших документів. на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками;
- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків;
- усіх документів. що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків, зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів. що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків, будь-яких інших документів, що містяться у такій справі (справах);
- документа який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкінг для здійснення операцій за рахунками, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему. Дат, часу і тривалості сеансів та здійснюваних операцій та користувача.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1