760/10346/18
1-кс/760/5767/18
25 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо будівництва об'єкту по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 та щодо будівництва об'єкту по АДРЕСА_4 , - з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме: матеріалів технічної інвентаризації (інвентарні, інвентаризаційні та інші справи) щодо житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 , а також щодо усіх квартир, нежитлових приміщень, парко- та мотомісць у ньому; матеріалів технічної інвентаризації (інвентарні, інвентаризаційні та інші справи) щодо житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями по АДРЕСА_4 , а також щодо усіх квартир, нежитлових приміщень у ньому, мотивуючи свої вимоги наступним.
Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (правонаступником якого надалі визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі - Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_2 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з другої сторони (далі - Сторона-2), укладено договір на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (на даний час - АДРЕСА_3 , далі - Договір).
Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходилась у постійному користуванні військової частини НОМЕР_2 , з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ «Об'єкту» відповідно до своїх часток, визначених цим Договором.
Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення «Об'єкта» в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в «Об'єкті», а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в «Об'єкті», а Сторона -2 - решту житлових і нежитлових площ «Об'єкту» та місць у паркінгу.
Проте, 06.10.16 та 29.11.16 року до Договору сторонами було укладено додаткові угоди, якими, за твердженням детектива, суттєво погіршено становище ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов'язань щодо передачі частки в «Об'єкті», встановленої п. 5.3.1. Договору, Сторона-2 передає, а Сторона-1 отримує замість квартир в «Об'єкті» квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 в загальному розмірі 5550, 45 кв.м. згідно з відповідним переліком. Місця у паркінгу за зміненими умовами Договору до передачі Стороні-1 не передбачені.
Крім того, зобов'язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі - Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва «Об'єкту» за Договором та є власником майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За виконання таких обов'язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття «Об'єкта» в експлуатацію - право власності на квартири та машино-місця в «Об'єкті», що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.
Детектив наголошував, що з розміщеної на відповідному сайті за результатами журналістського розслідування інформації, що слугувала підставою для реєстрації даного кримінального провадження, вбачається, що різниця у вартості вищезазначених об'єктів нерухомості становить понад 100 мільйонів гривень.
Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме для забезпечення можливості співставлення в ході відповідних експертиз відомостей щодо вартості об'єктів нерухомості по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та інших істотних умов правочинів щодо їх будівництва, встановлення події кримінального правопорушення; кола осіб, з вини яких допущено правопорушення, їх мотиву та мети, виду та розміру шкоди, завданої державі, детектив стверджує, що йому необхідно отримання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали, які перебувають у володінні КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, вказані в клопотанні документи за твердженням детектива, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні експертиз з метою отримання висновку щодо порівняння вартості квартир у вищенаведених об'єктах будівництва та, за наявності підстав, визначення розміру заподіяних злочином збитків, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість проведення відповідних експертиз та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому детектив зазначає, що серед переліку документів, необхідність тимчасового доступу до яких обґрунтовується у клопотанні, мають місце такі, які можуть містити охоронювану законом таємницю у розумінні ст. 162 КПК України, оскільки здійснення будівництва об'єктів по АДРЕСА_5 ) та по АДРЕСА_4 проводилось на підставі відповідних договорів на проектування та будівництво житлових будинків, відповідно до умов яких отримана в процесі їх виконання інформація є конфіденційною.
Представник КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання детектива - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо будівництва об'єкту по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 та щодо будівництва об'єкту по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:
-матеріалів технічної інвентаризації (інвентарні, інвентаризаційні та інші справи) щодо житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 , а також щодо усіх квартир, нежитлових приміщень, парко- та мотомісць у ньому;
-матеріалів технічної інвентаризації (інвентарні, інвентаризаційні та інші справи) щодо житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями по АДРЕСА_4 , а також щодо усіх квартир, нежитлових приміщень у ньому.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1