Справа№751/5778/17
Провадження №1-кс/751/1724/18
23 червня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських документів (за їх відсутності - завірених належним чином копій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів, банківських виписок, платіжних доручень, сальдових відомостей, довіреностей (в т.ч. і на отримання товару), карток рахунків № 631, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 631, карток рахунків № 311, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 311, карток рахунків № 361, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 361, карток рахунків № 201, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 201 та інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32017270000000058 від 01.09.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 212 КК України.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), які складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як складались та проводились по бухгалтерському і податковому обліках безпосередньо службовими особами цього підприємства.
У вище зазначених документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містяться відомості про задіяних під час проведення вищевказаних взаємовідносин осіб, транспортні засоби, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення належності виконання останніми підписів у первинних документах вищевказаних підприємств.
Дані документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних фінансово-господарських документів та їх вилучення у володільця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення вилучення їх оригіналів.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 та за письмовим дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів всіх фінансово-господарських документів (за їх відсутності - завірених належним чином копій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів, банківських виписок, платіжних доручень, сальдових відомостей, довіреностей (в т.ч. і на отримання товару), карток рахунків № 631, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 631, карток рахунків № 311, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 311, карток рахунків № 361, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № 361, карток рахунків № 201, журналів - ордерів і відомостей по рахунках № НОМЕР_4 , що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1