Справа № 450/1732/18 Провадження № 1-кс/450/583/18
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"08" червня 2018 р. м. Пустомити
Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слічного Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
07 червня 2018 року слідчий Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : до оригіналів (копій) усіх документів з правом здійснення їх виїмки, які знаходяться у розпорядженні Кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються обліку відвантажень, касово-прихідно розхідних ордерів в тому числі і касової книги на оприходування готівки та перерахунків, журнали обліку паливо-мастильних матеріалів та документація щодо експлуатації наявної техніки та
обладнання гранітного-кар'єру Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовується тим що У провадженні слідчого відділення Пустомитівського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12018140270000923 від 18.05.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у даному провадженні розпочато Пустомитіським ВП ГУНП у Львівській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої в період часу з 2016 по 2017 роки ОСОБА_6 , шахрайським способом увійшовши в довіру до останнього заволодлів його грошовими коштами у сумі 305 000 тисяч доларі США, які на даний час не повертає.
В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив що факт отримання вище зазначених коштів від ОСОБА_5 він не заперечує, однак у своїх показах стверджує що зазначені кошти в період часу з 2016 по 2018 роки він передавав ОСОБА_7 з метою ведення спільного бізнесу та отримання прибутків від такого. В свою чергу ОСОБА_8 будучи не добросовісним партнером по бізнесу скористався довірою останнього та шахрайським способом заволодів коштами, які йому передавав ОСОБА_6 .. Окрім цього під час допиту ОСОБА_6 вказав на те що ОСОБА_7 , є співвласником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Львів) та гранітного кар'єру Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Новгоград-Волинський).
Під час розгляду клопотання слідчий його підтримав та зазначив, що по матеріалах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій з метою отримання необхідної інформації, яка б становила інтерес для слідства, необхідно отримати тимчасовий доступ до витребовуваних документів. Отримана інформація яка міститься в витребуваній документації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Одержати зазначений документ іншими способами не можливо.
В клопотанні слідчий покликаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України. просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є частково підставним та підлягає до часткового задоволення, надавши дозвіл на ознайомлення та виготовлення копій вказаних документів , без надання дозволу на їх вилучення з огляду на наступне.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов'язково використані при проведенні досудового розслідування.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 17, 18 ст. 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року, в багатьох випадках формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких порушується питання про їх вилучення. Органи досудового розслідування порушують питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчих суддів з відповідними клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а в більшості випадків це стосується вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів. У цьому контексті слід враховувати і те, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення нео бхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим не представлено жодних доказів на підтвердження необхідності вилучення оригіналів усіх документів які стосуються обліку відвантажень, касово-прихідно розхідних ордерів в тому числі і касової книги на оприходування готівки та перерахунків, журнали обліку паливо-мастильних матеріалів та документація щодо експлуатації наявної техніки та обладнання гранітного-кар'єру Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема що такі можуть бути знищені, пошкоджені іншим чином, не зазначено достатньої мети вилучення або вилучення лише оригіналу забезпечить досягнення мети вилучення та забезпечить доведення обставини, які передбачається довести.
Таким чином, враховуючи те, що інформація яка міститься у витрибованій документації, яка у знаходиться у розпорядженні Кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі, слідчому слід надати можливість ознайомитись із оригіналами матеріалів витребованої цивільної справи та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.
Надати слідчому СВ Пустомитівського ВИ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України заступнику начальника сектору кримінальної поліції Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом ознайомлення із оригіналами матеріалів та зробити їх копії, а саме : оригіналів (копій) усіх документів які знаходяться у розпорядженні Кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються обліку відвантажень, касово-прихідно розхідних ордерів в тому числі і касової книги на оприходування готівки та перерахунків, журнали обліку паливо-мастильних матеріалів та документація щодо
експлуатації наявної техніки та обладнання гранітного-кар'єру Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення подальших слідчих (процесуальних) дій.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1