Справа № 643/8129/18
Номер провадження 1-кс/643/2442/18
21.06.2018 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 12018220470001644 від 27.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно -
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.03.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.11.2017 у приміщенні меблевого цеху за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 13.04.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.08.2017 у приміщенні меблевого цеху за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_6 під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1500 грн., що належать ОСОБА_7 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 24.04.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 27.11.2017 у приміщенні меблевого цеху за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_6 під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошима в сумі 1700 грн., що належать ОСОБА_8 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 27.04.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 05.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_9 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 28.04.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 26.02.2018 у приміщенні меблевого цеху за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошима в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_10 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 02.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 12.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_11 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 01.04.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_12 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 15.12.2017 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_13 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 16.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5400 грн., що належать ОСОБА_14 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 24.01.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , повторно, під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_15 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 21.12.2017 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1800 грн., що належать ОСОБА_17 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 03.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що 28.01.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , повторно, під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 7000 грн., що належать ОСОБА_18 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 04.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 17.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_19 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 04.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що 23.01.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2200 грн., що належать ОСОБА_20 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 05.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 про те, що 11.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1800 грн., що належать ОСОБА_21 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 05.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 про те, що 20.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3200 грн., що належать ОСОБА_22 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 05.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що 11.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 6900 грн., що належать ОСОБА_23 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 07.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що 29.01.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами 5000 грн., що належать ОСОБА_24 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 07.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 про те, що 21.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_25 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 08.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 про те, що 22.01.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5050 грн., що належать ОСОБА_26 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 08.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 про те, що 02.04.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2500 грн., що належать ОСОБА_27 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 08.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 про те, що 25.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_28 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 08.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 13.12.2017 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., що належать ОСОБА_29 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 08.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 про те, що 13.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_31 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 10.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 про те, що 27.11.2017 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_33 , чим йому завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 11.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 про те, що 13.02.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1700 грн., що належать ОСОБА_35 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 11.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 про те, що 05.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3850 грн., що належать ОСОБА_37 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 11.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що 12.03.2018 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5200 грн., що належать ОСОБА_39 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 12.05.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 про те, що 13.12.2017 у приміщенні меблевого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 , під приводом виготовлення меблів шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1700 грн., що належать ОСОБА_41 , чим їй завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальні правопорушення 16.05.2018 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 об'єднано в кримінальне провадження № 12018220470001644, за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
21.05.2018 ОСОБА_42 повідомлено про підозру у об'єднаному кримінальному провадженні № 12018220470001644 від 27.03.2018 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України. У зв'язку з чим, загальний строк досудового розслідування встановлюється 2 місяці.
Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №123816606 від 14.05.2018) ОСОБА_43 є власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Підставами для накладення арешту на майно згідно ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий зазначає, що вищевказане майно може бути запорукою забезпечення цивільних позовів.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити, про що зазначили у письмових заявах.
За клопотанням слідчого, з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання згідно ч. 2 ст. 172 КПК України проводиться без повідомлення підозрюваного - власника майна ОСОБА_44 .
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до положень п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_45 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ч.2 ст. 190 КК України, та з метою забезпечення цивільних позовів, клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Згідно п.4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи вищевикладене суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження.
Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 107, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме: на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження цього майна.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1