Справа № 629/3227/18
Номер провадження 1-кс/629/981/18
20 червня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220380001043 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 19.06.2018 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: відомостей про операції (рух коштів) по картковим рахункам з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, місця зняття грошових коштів, фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів у вказаний період, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР-адрес та МАС- адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, інформацію про порядок та спосіб зміни пароля необхідного для входу до веб-банкінгу за вказаними картковими рахунками, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу, копій паспортів та заяв на відкриття карткового рахунку власників карткових рахунків, а саме щодо карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 - потерпілої ОСОБА_5 за 04.06.2018 рік та 05.06.2018 рік; № НОМЕР_3 - потерпілої ОСОБА_6 за 04.06.2018 рік; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - потерпілого ОСОБА_7 за 04.06.2018 рік та 05.06.2018 рік.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220380001043 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України- задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: відомостей про операції (рух коштів) по картковим рахункам з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, місця зняття грошових коштів, фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів у вказаний період, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР-адрес та МАС- адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, інформацію про порядок та спосіб зміни пароля необхідного для входу до веб-банкінгу за вказаними картковими рахунками, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу, копій паспортів та заяв на відкриття карткового рахунку власників карткових рахунків, а саме щодо карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 - потерпілої ОСОБА_5 за 04.06.2018 рік та 05.06.2018 рік; № НОМЕР_3 - потерпілої ОСОБА_6 за 04.06.2018 рік; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - потерпілого ОСОБА_7 за 04.06.2018 рік та 05.06.2018 рік.
Ухвала може бути виконана слідчим до 20.07.2018 року.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1