Справа № 640/16901/15-к
н/п 1-кс/640/5929/18
"21" червня 2018 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015220000000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
08 червня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12015220000000535 від 03.07.2015 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, № НОМЕР_2 , та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів, з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи, котра відкривала зазначений рахунок а також особи, котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності, СУ ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000535, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.07.2015. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з наданих матеріалів встановлено, відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності, СУ ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000535, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220000000199, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року за ч. 3 ст. 368 КК України, була виявлена інформація про зловживання службовим становищем посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших комунальних підприємств міста Харкова та Харківської області, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб».
Відповідно до п.п 3 та 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, в резолютивній частині поданого слідчим клопотання не зазначено, кому з клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , також це не є зрозумілим і з мотивувальної частини клопотання, а оскільки слідчим не конкретизовано, хто є власником цього банківського рахунку та яке відношення він має до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, в рамках якого подано клопотання, то воно задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015220000000535 від 03.07.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1