Справа № 488/2608/18
Провадження № 1-кс/488/662/18
18.06.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року за № 12018150050000590 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
-про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 21 березня 2018 року до 23 год. 59 хв. 24 березня 2018 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. (зараховано 10 897 грн. 60 коп.) 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція № 1808034207;
-про власника банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція №1808034207;
-розташування відділень та банкоматів, в яких знімались кошти з вказаного рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 (на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція №1808034207),що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість вилучення їх копій.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 21 березня 2018 року приблизно о 09 год. 30 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в розмірі 11 120 грн. Так, 16 березня 2018 року ОСОБА_3 зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_4 та, представившись працівником АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, запропонував придбати бензин по нижчій ціні; ОСОБА_3 дана пропозиція зацікавила і він 21 березня 2018 року о 09 год. 00 хв. з метою придбання пального приїхав до АЗС “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; там він зателефонував чоловіку на ім'я ОСОБА_4 , який телефоном повідомив йому номер картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти за бензин і після чого той мав винести ОСОБА_3 талони на паливо. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в розмірі 11 120 грн. на картку № НОМЕР_1 , проте талони на паливо так і не отримав.
Саме з метою ідентифікації особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити безпосередню особу, яка могла би бути причетною до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
-про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 21 березня 2018 року до 23 год. 59 хв. 24 березня 2018 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. (зараховано 10 897 грн. 60 коп.) 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція № 1808034207;
-про власника банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція №1808034207;
-розташування відділень та банкоматів, в яких знімались кошти з вказаного рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 (на який здійснювався переказ грошових коштів в сумі 11 120 грн. 21 березня 2018 року о 09:29:38, код операції 458090265, квитанція №1808034207),що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку за той же період часу, а також надати можливість вилучення їх копій.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Встановити строк дії ухвали до 17 липня 2018 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1