Справа № 405/8441/13-к
Провадження1-кс/405/2274/13
06 вересня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. розглянувши клопотання слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області Головко А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів,
18.05.2013 року до Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області за заявою ОСОБА_1 в якій зазначено, що 15.02.2011 між ТОВ «Партнер-Хімагро» та ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2» були укладені договори купівлі-продажу товару № 14ТК та №12НК, відповідно до яких «АД Вікторія» отримало товар на суми 484004,24 грн. та 306271,9 грн. відповідно з терміном погашення заборгованості до 01.08.2011 року - 50%, до 15.10.2011 року - 50%.
24.02.2011 між ТОВ «Партнер-Хімагро» та ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» укладено договір позики № 24/02-11 (повторної фінансової допомоги) на грошові кошти в сумі 250 000 грн. з терміном повернення до 15.03.2011.
Проте вищезазначені кошти ТОВ «Партнер-Хімагро» повернуті не були (окрім 60 тис. грн. рахунок погашення позики).
В подальшому зловживаючи довірою ОСОБА_2 запропонувала укласти договір про переведення вище зазначеного боргу в сумі 783 113 грн. 96 коп. з ТОВ АД «Вікторія» на ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» власником та засновником якого також вона являється, при цьому ОСОБА_2 повідомила, що якщо ТОВ «Партнер - Хімагро» не переведе борг на ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» то ТОВ АД «Вікторія» не сплатить даний борг. Оскільки ОСОБА_2 запевнила, що тільки таким чином вона може повернути зазначений борг, був підписаний запропонований нею договір від 14.12.2011 року про переведення боргу з ТОВ АД «Вікторія» на ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», та відповідно до даного договору та усної домовленості ОСОБА_2 повинна була перерахувати на ТОВ «Партнер - Хімагро» всю суму заборгованості, що в черговий раз не зробила та знову на телефонні дзвінки не відповідала, зустрічей уникала. В січні 2012 року за допомогою Єдиного державного реєстру підприємств стало відомо, що 27.01.2012 року ОСОБА_2 як директор та засновник підприємства ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» прийняла рішення про його ліквідацію, призначивши себе головою ліквідаційної комісії. А також 27.03.2013 року ОСОБА_2 як засновник та директор ТОВ АД «Вікторія» прийняла рішення про його ліквідацію. В подальшому ОСОБА_2 борг в сумі 783 113 грн. 96 коп. та 250 000 грн. ТОВ «Партнер - Хімагро» так і не повернула.
Відповідно до постанови про арешт коштів від 22.03.2013 на виконання зведеного виконавчого провадження № 33894158 грошові кошти ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2» знаходяться на рахунку в АТ «Сбербанку Росії» №260030135407.
З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ АД «Вікторія» з ТОВ «Партнер-Хімагро», встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов'язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб'єктами господарювання.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) в Кіровоградській обласній дирекцій АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді, тобто за місцем відкриття та обслуговування банківського рахунку №260030135407 банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Враховуючи те, що у даному клопотанні містяться дані,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки і уточнення фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження,
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів, що містять банківську таємницю що перебувають у службових осіб та у приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Сбербанк Росія», (МФО 320627) (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3Б):
- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам №26045010035407, в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.11.2011 року по сьогоднішній час;
-юридичну справу клієнта банку ТОВ «Аграрний дім «Вікторія»;
-фінансову звітність «Аграрний дім «Вікторія» за 2011-2013 роки, яка була надана до Кіровоградської обласної дирекції АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді;
-заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між Кіровоградською обласною дирекцією АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді та ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2»;
-договір розрахунково-касового обслуговування рахунку укладений між Кіровоградською обласною дирекцією АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді та ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2»;
- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.
-заяви на отримання чекових книжок укладені між АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді та ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2»;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк” та „Інтернет-Клієнт-Банк”;
-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
-чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ «Аграрний дім ОСОБА_2»;
Зобов'язати службових осіб Кіровоградської обласної дирекцій АТ «Сбербанк Росії» у м. Кіровограді, надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.
Строк дії ухвали до 06.10.2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда Л.І. Плохотніченко