1-кс/130/459/2018
130/1468/18
18.06.2018 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про арешт майна,
Старший слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із керівником Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 15.06.2018 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що 07.06.2018 до Жмеринської місцевої прокуратури надійшла заява від представника 121-го власника землі ОСОБА_5 та директора ФГ "Дзялів" про те, що посадові особи ТОВ "Курланд" в період 2006-2018 років підробили підписи у договорах оренди власників земельних ділянок, у зв'язку з чим позбавили можливості власників земельних ділянок розпоряджатися ними. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018021130000033 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
07.06.2018 року до Жмеринської місцевої прокуратури надійшла заява від представника заявників ОСОБА_5 та директора ФГ "Дзялів" про те, що державний реєстратор ОСОБА_6 , достовірно знаючи про накладену Жмеринським міськрайонним судом заборону щодо здійснення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо 121-ої земельної ділянки, умисно, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, працюючи державним адміністратором, з метою отримання неправомірної вигоди від посадовців ТОВ "Курланд" в період з 01.05.2018 року до 31.05.2018 року провів державну реєстрацію припинення прав оренди на згадані вище земельні ділянки за ФГ "Дзялів" та зареєстрував право оренди за ТОВ "Курланд", чим заподіяв істотну шкоду власників землі та фермерському господарстві. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018021130000034 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.
07.06.2018 до Жмеринської місцевої прокуратури надійшла заява від представника заявників ОСОБА_5 та директора ФГ "Дзялів" про те, що державним реєстратором ОСОБА_6 умисно не виконано ухвалу Жмеринського міськрайонного суду від 22.11.2017 року щодо заборони здійснення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо 121-ї земельної ділянки, чим заподіяно істотної шкоди інтересам власників землі та фермерському господарстві. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018021130000035 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України
12.06.2018 р. кримінальні провадження №42018021130000033, №42018021130000034 та №42018021130000035 об'єднано в одно провадження №42018021130000033.
В ході досудового розслідування встановлено, що предметом кримінальних правопорушень у даному випадку є 121-на земельна ділянка із наступними кадастровими номерами, а саме:
(№, ПІП орендодавця, Реєстраційний номер заяви, Дата реєстрації, Номер рішення, Номер запису, Дата реєстрації, Кадастровий номер, Адреса)
1) ОСОБА_7 , 22847701, 20.06.2017, 40947322, 26010093, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0198, Тарасівська с/рада;
2) ОСОБА_7 , 22865327, 20.06.2017, 40976878, 26036921, 07.05.2018, 0521086300:05:002:0199, Тарасівська с/рада;
3) ОСОБА_8 , 22860509, 20.06.2017, 41014741, 26071344, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0214, Кам'яногірська с/рада;
4) ОСОБА_9 , 22854120, 20.06.2017, 40989542, 26048506, 08.05.2018, 0521082200:03:002:0214, Кам'яногірська с/рада;
5) ОСОБА_10 ,22851113, 20.06.2017, 40960532, 26021709, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0188, Тарасівська с/рада;
6) ОСОБА_11 , 22863223, 20.06.2017, 40961596, 26022508, 06.05.2018, 0521086300:05:004:0153, Тарасівська с/рада;
7) ОСОБА_12 , 22847333, 20.06.2017, 40941617, 26005185, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0002, Тарасівська с/рада;
8) ОСОБА_13 , 22843855, 19.06.2017, 40934772, 25998981, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0001, Тарасівська с/рада;
9) ОСОБА_14 , 22843954, 19.06.2017, 40940549, 26004148, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0005, Тарасівська с/рада;
10) ОСОБА_15 , 22843922, 19.06.2017, 40938898, 26002735, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0004, Тарасівська с/рада;
11) ОСОБА_15 , 22847654, 20.06.2017, 40943847, 26007154, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0003, Тарасівська с/рада;
12) ОСОБА_16 , 22866159, 20.06.2017, 41028788, 26083854, 10.05.2018, 0521086300:05:002:0190, Тарасівська с/рада;
13) ОСОБА_17 , 22847517, 20.06.2017, 40943409, 26006750, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0189, Тарасівська с/рада;
14) ОСОБА_18 , 22846767, 20.06.2017, 40873030, 25941516, 28.04.2018, 0521082200:03:002:0208, Кам'яногірська с/рада;
15) ОСОБА_19 , 25059699, 07.11.2017, 41035644, 26089993, 11.05.2018, 0521082200:03:003:0002, Кам'яногірська с/рада;
16) ОСОБА_20 , 22853214, 20.06.2017, 40988414, 26047450, 08.05.2018, 0521082200:03:003:0198, Кам'яногірська с/рада;
17) ОСОБА_21 , 22850403, 20.06.2017, 40902625, 25969273, 03.05.2018, 0521085200:03:002:0071, Северинівська с/рада;
18) ОСОБА_22 , 22850656, 20.06.2017, 40958388, 26020034, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0193, Тарасівська с/рада;
19) ОСОБА_23 , 22847923, 20.06.2017, 40953673, 26015803, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0181, Тарасівська с/рада;
20) ОСОБА_24 , 22868561, 20.06.2017, 40905628, 25972136, 03.05.2018, 0521085200:03:002:0065, Северинівська с/рада;
21) ОСОБА_25 , 22836347, 19.06.2017, 40992529, 26051360, 08.05.2018, 0521082200:03:002:0215, Кам'яногірська с/рада;
22) ОСОБА_26 , 22850966, 20.06.2017, 40960250, 26021484, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0030, Тарасівська с/рада;
23) ОСОБА_27 , 22850827, 20.06.2017, 40959688, 26021069, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0203, Тарасівська с/рада;
24) ОСОБА_27 , 22866758, 20.06.2017, 41028967, 26084015, 10.05.2018, 0521086300:05:002:0204, Тарасівська с/рада;
25) ОСОБА_28 , 22848004, 20.06.2017, 40955624, 26017594, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0202, Тарасівська с/рада;
26) ОСОБА_29 ,25059699, 07.11.2017, 41035327, 26089708, 11.05.2018, 0521082200:03:002:0008, Кам'яногірська с/рада;
27) ОСОБА_30 ,25059699, 07.11.2017, 41035055, 26089411, 11.05.2018; 0521082200:03:001:0003, Кам'яногірська с/рада;
28) ОСОБА_30 ,22840317, 19.06.2017, 40857034, 25928095, 27.04.2018, 0521082200:03:001:0215, Кам'яногірська с/рада;
29) ОСОБА_31 , 22868933, 20.06.2017, 40921287, 25986570, 03.05.2018, 0521085200:04:004:0025, Северинівська с/рада;
30) ОСОБА_32 , 25467618, 28.11.2017, 41038591, 26092671, 11.05.2018, 0521086300:05:004:0132, Тарасівська с/рада;
31) ОСОБА_33 , 25468019, 28.11.2017, 41032169, 26086833, 11.05.2018, 0521086300:05:004:0133, Тарасівська с/рада;
32) ОСОБА_33 , 25469124, 28.11.2017, 41031965, 26086660, 11.05.2018, 0521086300:05:004:0187, Тарасівська с/рада;
33) ОСОБА_33 , 25469322, 28.11.2017, 41031624, 26086322, 11.05.2018, 0521086300:05:003:0160, Тарасівська с/рада;
34) ОСОБА_34 , 22850512, 20.06.2017, 41029306, 26084327, 10.05.2018, 0521085200:04:004:0006, Северинівська с/рада;
35) ОСОБА_35 , 25059699, 07.11.2017, 41035997, 26090306, 11.05.2018, 0521082200:03:001:0002, Кам'яногірська с/рада;
36) ОСОБА_35 , 25059699, 07.11.2017, 41034738, 26089151, 11.05.2018, 0521082200:03:001:0001, Кам'яногірська с/рада;
37) ОСОБА_36 , 22840411, 19.06.2017, 40858525, 25928825, 27.04.2018, 0521082200:03:002:0197, Кам'яногірська с/рада;
38) ОСОБА_37 , 25059699, 07.11.2017, 41033832, 26088353, 11.05.2018, 0521082200:03:001:0093, Кам'яногірська с/рада;
39) ОСОБА_38 , 25059699, 07.11.2017, 41032642, 26087277, 11.05.2018, 0521082200:03:001:0171, Кам'яногірська с/рада;
40) ОСОБА_39 , 22857188, 20.06.2017, 41018908, 26075055, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0236, Кам'яногірська с/рада;
41) ОСОБА_40 , 22857882, 20.06.2017, 41019239, 26075327, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0212, Кам'яногірська с/рада;
42) ОСОБА_41 , 22861119, 20.06.2017, 41013732, 26070403, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0217, Кам'яногірська с/рада;
43) ОСОБА_42 , 22868895, 20.06.2017, 40921030, 25986296, 03.05.2018, 0521085200:03:002:0063, Северинівська с/рада;
44) ОСОБА_43 ,25059699, 07.11.2017, 41033245, 26087811, 11.05.2018, 0521082200:03:002:0115, Кам'яногірська с/рада;
45) ОСОБА_43 , 22841450, 119.06.2017, 41032905, 26087555, 11.05.2018, 0521082200:03:002:0116, Кам'яногірська с/рада;
46) ОСОБА_44 , 25059699, 07.11.2017, 40867954, 25937005, 27.04.2018, 0521082200:03:002:0199, Кам'яногірська с/рада;
47) ОСОБА_45 , 22867426, 20.06.2017, 41029142, 26084151, 10.05.2018, 0521085200:04:002:0074, Северинівська с/рада;
48) ОСОБА_46 , 22848357, 20.06.2017, 40956800, 26018561, 05.05.2018, 0521086300:05:002:0157, Тарасівська с/рада;
49) ОСОБА_47 , 22862609, 20.06.2017, 40961582, 26022493, 06.05.2018, 0521086300:05:002:0180, Тарасівська с/рада;
50) ОСОБА_48 ,22847430, 20.06.2017, 40942934, 26006284, 04.05.2018, 0521086300:05:002:0187, Тарасівська с/рада;
51) ОСОБА_49 , 22865015, 20.06.2017, 40975461, 26035638, 07.05.2018, 0521086300:05:002:0179, Тарасівська с/рада;
52) ОСОБА_50 , 22859324, 20.06.2017, 41016275, 26072714, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0183, Кам'яногірська с/рада;
53) ОСОБА_51 , 22842460, 19.06.2017, 40863132, 25932705, 25.04.2018, 0521082200:03:001:0219, Кам'яногірська с/рада;
54) ОСОБА_52 , 22842602, 19.06.2017, 40860953, 25930855, 25.04.2018, 0521082200:03:002:0201, Кам'яногірська с/рада;
55) ОСОБА_53 , 22856413, 20.06.2017, 41018022, 26074286, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0200, Кам'яногірська с/рада;
56) ОСОБА_54 , 22861228, 20.06.2017, 41013326, 26069991, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0201, Кам'яногірська с/рада;
57) ОСОБА_55 , 22854811, 20.06.2017, 40996012, 26054578, 08.05.2018, 0521082200:03:003:0093, Кам'яногірська с/рада;
58) ОСОБА_56 , 22842037, 19.06.2017, 40868281, 25937294, 27.04.2018, 0521082200:03:002:0203, Кам'яногірська с/рада;
59) ОСОБА_57 , 22841147, 19.06.2017, 41034152, 26088646, 11.05.2018, 0521082200:03:003:0041, Кам'яногірська с/рада;
60) ОСОБА_58 , 26540372, 31.01.2018, 41000401, 26058517, 08.05.2018, 0521082200:03:003:0180, Кам'яногірська с/рада;
61) ОСОБА_59 , 22868604, 20.06.2017, 40908205, 25974646, 03.05.2018, 0521085200:04:002:0023, Северинівська с/рада;
62) ОСОБА_60 , 25470740, 28.11.2017, 41036942, 26091174, 11.05.2018, 0521085200:04:002:0022, Северинівська с/рада;
63) ОСОБА_61 , 22862170, 20.06.2017, 41010711, 26067666, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0160, Кам'яногірська с/рада;
64) ОСОБА_62 , 22843599, 19.06.2017, 40869033, 25937995, 25.04.2018, 0521082200:03:002:0209, Кам'яногірська с/рада;
65) ОСОБА_63 , 22834518, 19.06.2017, 40869917, 25938831, 25.04.2018, 0521082200:03:003:0182, Кам'яногірська с/рада;
66) ОСОБА_64 , 22856701, 20.06.2017, 40872939, 25941429, 28.04.2018, 0521082200:03:003:0206, Кам'яногірська с/рада;
67) ОСОБА_65 , 25470501, 28.11.2017, 41037253, 26091476, 11.05.2018, 0521085200:03:002:0024, Северинівська с/рада;
68) ОСОБА_66 , 22869151, 20.06.2017, 41009479, 26066517, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0040, Кам'яногірська с/рада;
69) ОСОБА_66 , 22861025, 20.06.2017, 41012443, 26069165, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0055, Кам'яногірська с/рада;
70) ОСОБА_66 , 22861357, 20.06.2017, 41012008, 26068781, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0001, Кам'яногірська с/рада;
71) ОСОБА_67 ,22856551, 20.06.2017, 41018310, 26074543, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0216, Кам'яногірська с/рада;
72) ОСОБА_68 , 25059699, 07.11.2017, 41036632, 26090904, 11.05.2018, 0521082200:03:003:0021, Кам'яногірська с/рада;
73) ОСОБА_69 ,22860387, 20.06.2017, 41012878, 26069559, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0188, Кам'яногірська с/рада;
74) ОСОБА_70 ,22844938, 19.06.2017, 40868531, 25937543, 27.04.2018, 0521082200:03:001:0221, Кам'яногірська с/рада;
75) ОСОБА_71 , 22862363, 20.06.2017, 40961549, 26022467, 06.05.2018, 0521086300:05:002:0006, Тарасівська с/рада;
76) ОСОБА_72 , 22861845, 20.06.2017, 40961537, 26022458, 06.05.2018, 0521086300:05:002:0007, Тарасівська с/рада;
77) ОСОБА_73 , 22868838, 20.06.2017, 40920637, 25985922, 03.05.2018, 0521085200:04:004:0035, Северинівська с/рада;
78) ОСОБА_74 , 22856084, 20.06.2017, 41017330, 26073702, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0212, Кам'яногірська с/рада;
79) ОСОБА_75 , 22840782, 19.06.2017, 40860056, 12976099, 27.04.2018, 0521082200:03:003:0197, Кам'яногірська с/рада;
80) ОСОБА_76 , 26541072, 31.01.2018, 40999101, 26057347, 08.05.2018, 0521082200:03:003:0005, Кам'яногірська с/рада;
81) ОСОБА_77 , 22844888, 19.06.2017, 40870411, 25939259, 27.04.2018, 0521082200:03:003:0193, Кам'яногірська с/рада;
82) ОСОБА_78 , 22860961, 20.06.2017, 41014270, 26070970, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0193, Кам'яногірська с/рада;
83) ОСОБА_79 , 22846312, 20.06.2017, 40870512, 25939358, 27.04.2018, 0521082200:03:003:0192, Кам'яногірська с/рада;
84) ОСОБА_76 , 22859056, 20.06.2017, 41016650, 26073031, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0195, Кам'яногірська с/рада;
85) ОСОБА_80 , 22842448, 19.06.2017, 40870228, 25939106, 27.04.2018, 0521082200:03:003:0196, Кам'яногірська с/рада;
86) ОСОБА_81 , 22862312, 20.06.2017, 41010323, 26067269, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0187, Кам'яногірська с/рада;
87) ОСОБА_81 , 22843410, 19.06.2017, 40873126, 25941620, 28.04.2018, 0521082200:03:003:0190, Кам'яногірська с/рада;
88) ОСОБА_82 , 22868967, 20.06.2017, 41029453, 26084450, 10.05.2018, 0521085200:04:002:0085, Северинівська с/рада;
89) ОСОБА_83 , 25470336, 28.11.2017, 41037576, 26091738, 11.05.2018, 0521085200:04:001:0003, Северинівська с/рада;
90) ОСОБА_84 , 22862189, 20.06.2017, 41007554, 26064927, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0219, Кам'яногірська с/рада;
91) ОСОБА_85 , 22855526, 20.06.2017, 40997976, 26056467, 08.05.2018, 0521082200:03:003:0186, Кам'яногірська с/рада;
92) ОСОБА_86 , 22845021, 19.06.2017, 40873275, 25941767, 28.04.2018, 0521082200:03:003:0185, Кам'яногірська с/рада;
93) ОСОБА_87 ,22843203, 19.06.2017, 40873211, 25941698, 28.04.2018, 0521082200:03:003:0183, Кам'яногірська с/рада;
94) ОСОБА_88 , 22857030, 20.06.2017, 41018590, 26074791, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0227, Кам'яногірська с/рада;
95) ОСОБА_89 , 25468322, 28.11.2017, 41031801, 26086491, 11.05.2018, 0521086300:05:002:0158, Тарасівська с/рада;
96) ОСОБА_90 , 22842303, 19.06.2017, 40869435, 25938350, 27.04.2018, 0521082200:03:002:0205, Кам'яногірська с/рада;
97) ОСОБА_91 , 22857350, 20.06.2017, 41020203, 26076264, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0208, Кам'яногірська с/рада;
98) ОСОБА_92 , 22857532, 20.06.2017, 41019865, 26075914, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0218, Кам'яногірська с/рада;
99) ОСОБА_93 , 22869100, 20.06.2017, 41008269, 26065465, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0204, Кам'яногірська с/рада;
100) ОСОБА_94 , 22844846, 19.06.2017, 40869246, 25938184, 25.04.2018, 0521082200:03:001:0223, Кам'яногірська с/рада;
101) ОСОБА_95 , 22836347, 19.06.2017, 40873381, 25941854, 28.04.2018, 0521082200:03:003:0181, Кам'яногірська с/рада;
102) ОСОБА_96 ,22861578, 20.06.2017, 41011549, 26068386, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0179, Кам'яногірська с/рада;
103) ОСОБА_97 , 25466760, 28.11.2017, 41032417, 26087047, 11.05.2018, 0521086300:05:004:0130, Тарасівська с/рада;
104) ОСОБА_97 , 25467846, 28.11.2017, 41038258, 26092347, 11.05.2018, 0521086300:05:004:0131, Тарасівська с/рада;
105) ОСОБА_98 , 22869135, 20.06.2017, 41008935, 26066073, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0204, Кам'яногірська с/рада;
106) ОСОБА_99 , 22868767, 20.06.2017, 41027998, 26083176, 10.05.2018, 0521085200:04:002:0019, Северинівська с/рада;
107) ОСОБА_100 , 22868642, 20.06.2017, 40909990, 25976313, 03.05.2018, 0521085200:03:002:0074, Северинівська с/рада;
108) ОСОБА_101 , 25467086, 28.11.2017, 41037903, 26092051, 11.05.2018, 0521086300:05:002:0520, Тарасівська с/рада;
109) ОСОБА_102 , 22858114, 20.06.2017, 40921557, 25986820, 03.05.2018, 0521082200:03:001:0230, Кам'яногірська с/рада;
110) ОСОБА_103 , 22856246, 20.06.2017, 41017690, 26073982, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0228, Кам'яногірська с/рада;
111) ОСОБА_104 , 22861679, 20.06.2017, 41011141, 26068048, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0225, Кам'яногірська с/рада;
112) ОСОБА_105 , 22868698, 20.06.2017, 40917572, 25983123, 03.05.2018, 0521085200:04:004:0032, Северинівська с/рада;
113) ОСОБА_106 , 22855179, 20.06.2017, 41017002, 26073346, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0178, Кам'яногірська с/рада;
114) ОСОБА_107 , 22834297, 19.06.2017, 40872820, 25941320, 26.04.2018, 0521082200:03:003:0177, Кам'яногірська с/рада;
115) ОСОБА_108 , 22869074, 20.06.2017, 41008004, 26065239, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0207, Кам'яногірська с/рада;
116) ОСОБА_109 , 22869118, 20.06.2017, 41008598, 26065760, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0213, Кам'яногірська с/рада;
117) ОСОБА_110 , 22857697, 20.06.2017, 41019535, 26075630, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0221, Кам'яногірська с/рада;
118) ОСОБА_111 , 22860024, 20.06.2018, 41015401, 26071952, 10.05.2018, 0521082200:03:003:0205, Кам'яногірська с/рада;
119) ОСОБА_111 , 25059699, 07.11.2017, 41033498, 26088081, 10.05.2018, 0521082200:03:002:0005, Кам'яногірська с/рада;
120) ОСОБА_112 , 22838072, 19.06.2017, 40869678, 25938580, 25.04.2018, 0521082200:03:002:0200, Кам'яногірська с/рада;
121) ОСОБА_113 , 22859713, 20.06.2017, 41015822, 26072319, 10.05.2018, 0521082200:03:001:0218, Кам'яногірська с/рада;
Право оренди на зазначені земельні ділянки набуто у травні 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю “Курланд” через вчинення її посадовими особами фальсифікації документів, а саме договорів оренди землі, а також через вчинення незаконних дій державним реєстратором ОСОБА_114 речових прав на нерухоме майно щодо вчинення реєстраційних дій по відношенню до даних земельних ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
На разі земельні ділянки засіяні ФГ "Дзялів", а право користування цими ділянками юридично, завдяки вчиненню кримінальних правопорушень, зареєстровано за ТОВ "Курланд", а тому вважає, що існує необхідність визнати такі земельні ділянки речовими доказами по кримінальній справі та накласти на них арешт з метою належного виконання завдань кримінального провадження, збереження речового доказу у кримінальному провадженні.
Зауважуючи, що вказані земельні ділянки є об'єктом кримінального правопорушення, тому з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, знищення чи відчуження необхідно накласти на них арешт, так як незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий у клопотанні просив накласти арешт на зазначені земельні ділянки із вказаними кадастровими номерами та заборонити ТОВ "Курланд" (код ЄДРПОУ 34657396) розпоряджатися, користуватися цими земельними ділянками шляхом використання та обробки (оранки, культивації, сівби, підживлення, збирання врожаю).
В судове засідання слідчий та прокурор за їх належним викликом не з'явилися, проте слідчий подав попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив його задоволити. Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Згідно ч.1,2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю, зокрема, слідчого та/або прокурора, підозрюваного, захисника. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42018021130000033, у рамках якого було подано клопотання, та оглянувши представлені слідчим матеріали кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Відповідно до вимог ч.1, п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, серед інших ним є арешт майна.
Згідно положень ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України щодо спеціальної конфіскації.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, як речового доказу.
За правилами ст.173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3..1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вивченням клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №42018021130000033, у тому числі витягу з ЄРДР, слідчим суддею визначається недоведеним старший слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , що заявлені до арешту земельні ділянки є речовим доказом у виді об'єкту кримінальних протиправних дій, оскільки вони є матеріальними об'єктами, а за немайновим характером кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.365-2, ч.2 ст.382 КК України, сукупність яких є наразі предметом досудового розслідування, об'єктами протиправних дій вказаних злочинів є суто підроблення документів щодо оренди вказаних земельних ділянок; повноваження особи, що надає публічні послуги (державного реєстратора); обов'язковість виконання усіма суб'єктами судового рішення, що набрало законної сили. Стороною обвинувачення не представлено будь-яких об'єктивних підтверджень, що безпосередньо вказані земельні ділянки окремо або у сукупності зберегли на собі сліди злочину або містять певні відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином ці земельні ділянки не відповідають визначеним законом критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України щодо речових доказів.
Окрім того, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом зловживання повноваженнями державного реєстратора, що кваліфіковано за ч.1 ст.365-2 КК України, не містять вказівки щодо грошового розміру завданої відповідними діями шкоди, тобто кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення, що має матеріальне обмеження згідно примітки ст.364 КК України.
Також земельні ділянки, на які слідчий просить накласти арешт, не підпадають під спеціальну конфіскацію, щодо них не може бути застосована конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру стосовно юридичної особи, вони не підпадають під відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення за цивільним позовом з огляду на непред'явлення такого у даному кримінальному провадженні, а тому таким відсутні будь-які підстави арешту вказаних земельних ділянок за обмеженим їх переліком згідно ч.2 ст.170 КПК України, що не підлягає розширеному тлумаченню.
Власне недоведення слідчим підстав застосування арешту заявлених земельних ділянок визначають встановлений законом обов'язок слідчого судді відмовити у задоволенні даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.98, 132, 170, 172, 173 КПК України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя ОСОБА_1