Справа № 161/9321/18
Провадження № 1-кс/161/4957/18
м. Луцьк 20 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження № 42017030000000569 від 27.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, -
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 42017030000000569 від 27.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.368 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку ОСОБА_5 та його представника, які просили відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать сину ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що сума 5430 дол. США належать сину ОСОБА_5 , який разом з дружиною являються підприємцями, а ці кошти отримані за продаж автомобіля, про що надано документальне підтвердження, тому будь-якого відношення до даного кримінального провадження не мають, а також те, що інші грошові кошти визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, тому суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково, тобто накласти арешт виключно на нижчеперелічені грошові кошти
Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
1. Накласти арешт на вилучене 07.06.2018 в ході огляду місця події у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на:
- грошові кошти 275 доларів США, а саме дві банкноти номіналом по 100 доларів США серії: KG70933526A, KD05364969B; три банкноти номіналом по 20 доларів США серії: MB59180900F, GF55716348D, MG76576944F, одна банкнота номіналом 10 доларів США серії GF02480811B, одна банкнота номіналом 5 доларів США серії MD01476609C, а також намобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 .
2. Накласти арешт на вилучене 07.06.2018 за результатами проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,майно, а саме на:
грошові кошти
1) 100 грн., № УЄ 5012518, УЄ 0826479, КФ 7159603, СВ 2801030, СБ 3962886, СЖ 4970126, МГ 0689932, СБ 3195690, УЕ 3053688, МГ 1617001, МК 4651743, ЗВ 4073130, ЕД 5562499.
2) 200 грн., № ЕЩ 2213248, УЛ 5698872, ЗЕ 7699039, ПЗ 2281306, ВГ 6974886, ЄЗ 1045475, УД 1775082, ЕД 9060851, СЛ 7751722, ТЖ 3854442, УЖ 8044764, СЕ 5971611, УЖ 9733529, УД 0184431, УЙ 4423335, СВ 5645079, СЖ 7435831, УИ 2970089, АД 7183178.
3) 500 грн., № ФД 1171210, ФД 4544541, МА 5374061, ВД 9392580, ВГ8308752.
4) 5 дол. США, № ML 87631479F, MG 28146940D, JB 18334663B.
5) 10 дол. США, № MA 31984004A.
6) 20 дол. США, № MF 42284260K, EB 93804815J.
(Загальна сума 7600 грн. та 65 дол. США.)
- грошові кошти, які були виявлені у внутрішньому кармані куртки сірого кольору з чорними манжетами, яка висіла на вішалці у прихожій перед вхідними дверима до житлового одноповерхового будинку з недобудованою масандрою, а саме купюри номіналом:
7) 200 грн., № ЕБ 3180138, ЗЗ 4145528, ХЕ 8707124.
8) 100 дол. США, № HK 74196695B. KB 78848867G. KB 54241713H.
(Загальна сума 600 грн. та 300 дол. США.)
- грошові кошти, які були виявлені у верхній шухляді тумби, яка знаходиться ліворуч від ліжка у жилій кімнаті житлового одноповерхового будинку з недобудованою масандрою, яка знаходиться ліворуч по коридору за кладовою, , а саме купюри номіналом:
9) 200 грн., № ВД 1443749, ЄБ 4364219. ( Загалом 400 грн.)
- грошові кошти, які громадянка ОСОБА_9 , перебуваючи в жилій кімнаті житлового одноповерхового будинку з недобудованою масандрою, яка знаходиться ліворуч по коридору за кладовою, видала слідчому, а саме купюри номіналом:
10) 100 дол. США, № LD 50375770C, LA 91420390B, LK 05313348D.
11) 50 дол. США, № JB 30840440B, MG35733196A.
12) 20 дол. США, № MB 10388519J, MG 52016444E, MB 55017017C, MB 24586821I, MA 22004961D, ME 07182702E, MK 12743166E, MB 37005235G, MB 94842975D, JE 90006907A.
13) 10 дол. США, № JG 31646547B, MB 57398060A, MJ 26980649A, MK 37193058A, ML 58505279A, ML 75309714B, MB 36504728D, MG 16498286B, JC 74686382A, MG 66413403A, MB 10177951D, MF 88662437B, ML 44232655B, MK 35523908A, JB 29305268C, IH 51791727A, MH 03614823A, MB 83234663C, MB 85148617C, ML 70233925B, MB 36503167D, IF 34987549B, JF 32186708C, ML 36492446A.
14) 5 дол. США, № IF 56360660A, JE 81042589A, JB 18395850B, MC 08460984B, MG 45716765B, IF 00816204A, JB 14656658A, JB 36620680A, MG 46549075B, ML 85219086F, MB 31467843B, MG 46450113B, MB 31563280B, JB 09554051B, ML 16531056F, IG 13882477C, ML 39601733E, JF 74242214B, MC 08459762B, ML 52748357B, MG 50130535B, MB 57266214C, MD 85019243A, MA 14199900A, JE 46344678A, ML 74841308C, JB 24636621A, ML 87654441F, MF 68046777B, JB 59848603A, MK 56036515A, IB 83856782B, ML 74969707C.
15) 500 грн., № ХЄ 3618408, ХБ 0890977, ХВ 9560336, ХА 9642913, ХА 6372510, ХБ 2414047, ХА 3070417, ФД 6174863, СЖ 3160816, СГ 2709766, ВХ 5180240, ЗЗ 8147777, МВ 5223308, МВ 5223307, МВ 0968148, ЗД 1983526.
16) 200 грн., № УГ 9180209, УГ 9712608, КГ 5677848, ЄЖ 2693529.
17) 100 грн., № УМ 3312235, УМ 3563040, УМ 3314890, УЗ 0492601, УЄ 9200409, УТ 3003487, УА 8812366, УФ 3388129, УИ 6034502, УЕ 9506892, УЕ 1088232, УИ 0286834, УЕ 9506893, УЕ 9506894, УИ 4072773, УФ 5649194, УМ 3314882, УМ 0824622, УЕ 3779574, УН 9139214, УЕ 4549927, УЕ 6538296, УЕ 5545574, УЙ 9374316, УИ 8749399, УМ 5058940, УР 8125826, УР 0404915, УИ 2101583, УМ 2812776, УУ 4899795, УМ 8544588, УН 6940395, УЕ 8061094, УМ 2562164, УИ 0575946, УП 5397359, УП 8058581, УВ 2420691, УЧ 6233155, УЧ 2840267, УЕ 3800683, ТБ 9425661, КН 5508171, КН 4088506, ТБ 1457007, СБ 1565042, СЖ 4018084, СД 5262560, СБ 0589851, ТБ 1457936, МБ 8931700, СД 3739198, СЕ 1705976, СГ 8597279, СГ 5489670, ТА 1538273, КП 0005279, КФ 8177198, СИ 5361319, СГ 8285029, ЗГ 6465445, СД 6316717.
(Загальна сума 14700 грн. та 1005 дол. США.)
-грошові кошти, які знаходились у гаманці світло-коричневого кольору, що лежав на верхній полиці шафи при відкритті лівих дверцят, яка знаходиться при вході праворуч від стіни кімнати, яка знаходиться слідом за кімнатою, що знаходиться ліворуч по коридору за кладовою, а саме купюри номіналом:
18) 100 дол. США, № LL 02812055D.
19) 10 дол. США, № MF 54569834B, JL 56179239A, MF 70693519B, MK 75341192A, MD 52257242A, MK 37426034A, MF 19100914C, MG 55861559A, JF 54236646B, MH 07848542A, MB 85190527C, IB 36784122C, GG 14316186A, GL 50348026A, IF 21454243A, GF 20529196A, GF 20691965A, GL 34993157A, IB 00512106A, GL 49966657A, JJ 32081100A, GF 17965751A, II 18662949A, IE 26359273A, IE 26372727A, IF 74815626B, MB 95647509A, ML 51136584A, MG 39430349A, MB 13087019C, MB 35860332C, IF 74402804B, JF 14224276C, MF 88793762B, MA 31693019A, MB 35620423C, MF 42305145B.
20) 5 дол. США, № MD 64978263B, MG 51989341B, JB 09236920A, IL 21264851A, IE 18146190A, IF 72837514A, IB 23351264B, MF 72333023B, JL 86449137A, MF 71619340B, MA 75283628A, MA 73753559A, MG 51955747B, IB 68405428B, ME 87115184A, MB 62875314B, JF 71168461B, MF 72826193B, IF 00801770A, MB 90292120B, MB 31561276B, MG 51952312B, ML 68425319B, IL 07399075A, JA 23593916A, JI 02049233A, JL 24567499B, IE 03506941C, IF 56356566A, IE 10606986A, IL 09402372A, IC 13819160A, IC 17875287A, IL 44404438A, IG 07489482A, IG 04810469A, IE 20007623A, IC 34432443A, IG 09641511A, IG 10027009A, IC 18199649A, IC 18199651A, IG 08778900A, IA 56997351A, IF 82104278A, IL 02137460B.
(Загальна сума 690 дол. США.)
- грошові кошти, які знаходились в ніші ліжка, яке розміщене посередині у кімнаті, яка знаходиться слідом за кімнатою, що знаходиться ліворуч по коридору за кладовою, а саме купюри номіналом:
21) 100 дол. США, № KG 49231868B, HF 13351144A, HG 26347696A, HB 65073029I, HB 25735770A, KK 92376423A, HL 62473057G, HB 77513084L, HB 06940715K, AB 67415391B, KL 96230052C, KB 66400879J, KB 26777266E, KJ 07443263A, FF 79229835B, HH 36058686A, HK 23976996C, KB 02538502M, HL 01001852E, KG 60353920A, HE 08859040A, HI 37751414A, DB 67451876A, KB 32355257Q, HB 04667178K, KB 56558141J, KK 66951911C, HB 96899263Q, HC 52563006B, KJ 08435107A, KB 54289692M, HB 61102681R, HF 47654805A, HF 67670440E, HL 78250463F, HD 57415996B, FE 29893239A, HL 13268648E, LL 47308071D, LB 87889029A, LD 78271913B, LB 10531503V, LE 65773635C, LF 8524862 A, LL 10366192E.
22) 50 дол. США, № JB 01001326A, ML 08803566B, ML 44966095A, JH 05577903A, MA 28474856A, MB 18029946A, ML 11499616A, MD 22667174A, MJ 15000818A, MK 42842890A, MJ 14680792A,MG 14888533A, ML 41772362A, MA 22127374A, MB 52006721B.
23) 20 дол. США, № JE 00642893F, MD 90309590C, MD 61754344E, MG 13517751G, IF 40433207C, ME 24688217B, MG 40453842E, IK 80495251A.
24) 10 дол. США, № ME 45627637B.
25) 5 дол. США, № ME 85542122A, ML 39672022E.
26) 500 грн., № ХА 3456266, АА 4355384.
27) 100 грн., № УЕ1561096, УШ 5371840, УЕ 0089825, СВ 2379705, КИ 9243809.
(Загальна сума 1500 грн.)
- грошові кошти, які були виявлені на столі в гаманці чорного кольору, у жилій кімнаті житлового одноповерхового будинку з недобудованою масандрою, яка знаходиться праворуч по коридору за кухнею, а саме купюри номіналом:
28) 200 грн., № УД 3159051, УД 3159052.
(Загальна сума 400 грн.)
Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.
Слідчий суддя: