Справа № 752/12398/18
Провадження № 1-кс/752/5081/18
20.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100010005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,
ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100010005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374);
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100010005223, правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 24.11.2016 між ТОВ «Спецвогнеізоляція» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 та КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» Голосіївської районної в місті Києві ради в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 175 щодо реконструкції дитячого навчального закладу № 658 за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96, про наступне:
п. 1.1. На підставі проведених електронних закупівель Підрядник зобов'язується на свій ризик і за обумовлену вартість виконати роботи з реконструкції дитячого навчального закладу № 658 за адресою: проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 94/96, в Голосіївському районі м. Києва і здати їх у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість…
п. 1.2. Обсяги та вартість робіт визначаються проектно-кошторисною документацією, розробленою у порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».
п. 1.3. Джерелом фінансування виконаних робіт є кошти міського бюджету.
п. 2.1. Строки виконаних робіт за цим Договором визначені Календарним графіком виконаних робіт (додаток 2) та встановлюється з листопада 2016 року по травень 2017 року…
п. 3.1. Вартість робіт за цим Договором визначена договірною ціною (додаток 1) і складає 16 136 338, 80 грн., у т.ч. ПДВ - 2 689 389, 80 грн.
п. 3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник
п. 4.1. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюються Замовником на підставі Довідки про вартість виконаних робіт (форм КБ-3) та актів приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в), оформлених Замовником, і шляхом безготівково перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактично виконані об'єми робіт…
п. 4.4. Замовник здійснює оплату за виконані роботи по мірі надходження бюджетних коштів на протязі 10-ти робочих днів з моменту підписання актів передачі-приймання виконаних робіт.
Крім того, у період з 24.11.2016 по 15.03.2017 між Підрядником та Замовником укладено 3 додаткові угоди до Договору підряду від 24.11.2016 № 175, відповідно до яких Сторонами були погоджені зміни в частині розміру фінансування будівельних робіт, а також інші зміни.
У подальшому, протягом грудня 2016 - червня 2017 року, директор ТОВ «Спецвогнеізоляція» ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, всупереч укладеного Договору підряду від 24.11.2016 № 175 та обов'язків керівника Підприємства, достовірно знаючи про відсутність фактично виконаних будівельних робіт щодо реконструкції дитячого навчального закладу № 658 у повному обсязі, маючи на меті заволодіння майном КП «Голосіїво-Будінвест», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Спецвогнеізоляція» наступні акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В, які в подальшому надав на підпис тимчасово виконував обов'язки директора КП «Голосіїво-Будінвест», які стали підставою для зарахування з рахунку № 35446120020916 в УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва грошових коштів на рахунок Підрядника № 26005174043500, а саме:
• Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно Договору № 175 від 24.11.2016, на загальну суму 2 897 866, 80 грн.;
• Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року згідно Договору №175 від 24.11.2016, на загальну суму 999 997, 20 грн.;
• Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року згідно Договору № 175 від 24.11.2016, на загальну суму 1 333 000 грн.
Згідно висновку будівельно-технічного експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 05.12.2017 № 12-5/128, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 658 за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96, на момент проведення даної експертизи (огляду об'єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, зазначеною у проектно-кошторисній документації та звітній документації - актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 на суму 1 363 938 грн., зокрема:
- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 2 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 157 123 грн.;
- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 1 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 543 457 грн.;
- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 4 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 663 358 грн.
Відповідно до висновку судово-економічного експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 02.01.2018 № 127/7, розмір матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» при виконанні ТОВ «Спецвогнеізоляція» будівельних робіт з реконструкції будинку дошкільного навчального закладу № 658 за адресою: просп. 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 94/96 в Голосіївському районі м. Києва по Договору підряду від 24.11.2016 № 175 з урахуванням вартості фактично виконаних робіт, визначеною у Висновку експерта Київського міського НДЕКЦ від 05.12.2017 № 15-5/128 документально підтверджується у сумі 1 363 938 грн., що в 600 і більше разів перевищує н.м.д.г. на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.
19.06.2018р. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та ч.2 ст.366 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до інформаційних довідок ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:
- автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 вин-код НОМЕР_2 ;
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).
На даному етапі проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вона являється об'єктом можливої конфіскації майна після розгляду кримінального провадженні у судді та винесення суддею вироку, в зв'язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв'язку з участю в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100010005223, правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.06.2018р. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та ч.2 ст.366 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної картки на транспортний засіб ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:
- автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 вин-код НОМЕР_2 ;
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).
Ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100010005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, що належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення на праві власності і може бути конфісковано за результатами розгляду кримінального провадження.
З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв'язку з чим з метою збереження майна, що може підлягаюти кофіскації, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100010005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);
-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя