пр. № 1-кс/759/2468/18
ун. № 759/8894/18
12 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080001072 від 08.02.2018 року, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України,
08 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «ЛОГІСТІК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107, щодо шахрайських дій з боку ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223, які своїми діями завдали ТОВ «ЛОГІСТІК-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39731107 збитків на суму 579900 гривень.
12 червня 2018 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету з банківського рахунку ПАТ «Кристалбанк» (МФО банку 339050) , а саме: № НОМЕР_1 .
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню частково.
Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Виходячи з обставин пред'вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», на суму визначених слідством збитків заподіяних злозином, а саме на суму 579900 грн..
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити .
В порядку забезпечення кримінального провадження №12018100080001072 накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223 - № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Кристалбанк» (МФО банку 339050) в розмірі, що не перевищують 579 900, 00 гривень за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Зобов'язати службових осіб ПАТ «Кристалбанк» (МФО банку 339050), рахунок № НОМЕР_1 надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «ЛОУРІН НАФТА ГАЗ», код ЄДРПОУ 40927223 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даному рахунку за запитом слідчого, прокурора.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Слідчий суддя ОСОБА_1