печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15945/18-к
Примірник №__
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32016100060000011 від 16.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Слідчий вказує, що згідно здійсненого аналізу руху грошових коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку підприємства відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у вказаний вище період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 перераховувало на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 перераховувало на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в період зупинення (обмеження) останньому дії ліцензій на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.
Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 32016100060000011 від 16.01.2016 приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Одеській області, старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо страхування (перестрахування) майна, договорів страхування (перестрахування) майна, додатків до договорів, генеральних договорів, угод, додаткових угод, рахунків, актів прийому-передачі, платіжних доручень, довіреностей, документів щодо можливих страхових випадків (акти, протоколи, тощо), актів звірок, векселів, листів, страхових сертифікатів, заявок, забезпечень виконання контрактів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансових операцій між вказаними СГД, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , службові обов'язки (розподіл обов'язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/15945/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1