Справа №127/11992/18
Провадження №1-кс/127/6126/18
05 червня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201702000000127 від 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_18 , фінансовий номер НОМЕР_19 , в ТВБВ № НОМЕР_20 філії - Миколаївське обласне управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, встановлено, що співучасниками шахрайських дій також використовувались карткові рахунки:
-№ НОМЕР_23 , відкритий 24.03.2017 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_24 , фінансовий номер: НОМЕР_25 , в ТВБВ № НОМЕР_26 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-№ НОМЕР_27 , відкритий 13.06.2016 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_28 , фінансові номери: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , в ТВБВ № НОМЕР_31 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Так, у роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26 в касі ТВБВ № НОМЕР_32 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.), після чого неодноразово перевірявся баланс по картковому рахунку і кошти в сумі 9100,00 грн. були зняті в банкоматах, в сумі 7181,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 08.04.2017 о 13:45:45 та о 13:48:00 було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 5000 грн. та в сумі 2100 грн. відповідно. 08.04.2017 о 14:17:26 було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_27 в сумі 7000 грн., після чого вказані кошти були зняті: 08.04.2017 о 14:25 в сумі 4000 грн. та 08.04.2017 о 14:26 в сумі 3000 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження та вчинення аналогічного типу кримінальних проваджень причетна група осіб, що проживають на території Миколаївської області, а саме:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_17 , абонентські номери мобільного зв'язку: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_40 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовувала мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 . На даний час користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_41 , фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , колишній фінансовий номер у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_42 . Раніше використовувала абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;
невідома особа на ім'я ОСОБА_11 , що використовував мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 , а також абонентські номери НОМЕР_51 , НОМЕР_2 , НОМЕР_52 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовує абонентський номер НОМЕР_53 , крім того абонентські номери НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , - були його фінансовими номерами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовує абонентський номер НОМЕР_19 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якого фінансовий номер в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , колишній фінансовий номер в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_57 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фінансовими номерами якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .
Відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та абонентські номери: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_41 , НОМЕР_22 , НОМЕР_42 . НОМЕР_4 , НОМЕР_43 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_25 ., а також про рух коштів по рахунках абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_50 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_25 . мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаних вище злочинів, а саме встановлення інших осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень, місцезнаходження майна отриманого в результаті шахрайських дій, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Зазначені відомості містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_5 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_58 , факс НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ).
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити:
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_5 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_58 , факс НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ) за за період часу з 00:01 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року: Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та абонентські номери: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_41 , НОМЕР_22 , НОМЕР_42 . НОМЕР_4 , НОМЕР_43 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_25 , із зазначенням:
-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);
-типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв'язку абонента А (абонентів Б).,
а також про рух коштів по рахунках абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_50 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_22 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_25 , - із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: