вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua
про зупинення провадження у справі
"19" червня 2018 р. Справа№ 927/885/17
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Верховця А.А.
суддів: Остапенка О.М.
Пантелієнка В.О.
за участі секретаря судового засідання Берегової Н.М.
та представників сторін:
Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк" Лець Ю.В., довіреність № 72 від 26.01.18
Директор ТОВ "Ди-Версія" Бердник А.В., паспорт НОМЕР_1 виданий Деснянським РВ у м. Чернігові УДМС України у Чернігівській області від 05.06.14
ПАТ ВТФ "Сіверянка" Якубовська П.А., ордер серія ЧН 000380 від 19.06.18
Фінансовий директор ТОВ "Ди-Версія" Пономарьов О.М., паспорт НОМЕР_2 виданий Менським РВ УМВС України у Чернігівській області від 27.03.02
розглядаючи апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017
у справі № 927/885/17 (суддя: Сидоренко А.С.)
за заявою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"
до Публічного акціонерного товариства Виробничо-торгова фірма "Сіверянка"
про порушення справи про банкрутство
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі №927/885/17, крім іншого, відхилено клопотання Публічного акціонерного товариства (далі-ПАТ) "Полікомбанк" про призначення по справі судової технічної експертизи документів; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1) в розмірі 22 999 080,00 грн. та 3 200,00 грн. судового збору; включено до реєстру вимог кредиторів, затвердивши його в цілому, вимоги наступних кредиторів у такій сумі та з зазначеною черговістю задоволення, зокрема, ТОВ "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, код 38880925) в розмірі 23 002 280,00 грн. (3 200,00 грн. витрат на оплату судового збору - І черга задоволення, 22 999 080,00 грн. заборгованості - ІV черга задоволення).
Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції в оскаржуваній частині, ПАТ "Полікомбанк" 18.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 1-06/1801 від 18.12.2017, відповідно до якої скаржник просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 частково, а саме скасувати п. 3 та абз. 3 п. 8 резолютивної частини ухвали та постановити в цій частині нове рішення, яким відмовити ТОВ "Ди-Версія" у визнанні грошових вимог у сумі 22 999 080,00 грн. та включення цих вимог до реєстру вимог кредиторів.
Крім того, скаржник просить суд, в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду розглянути клопотання ПАТ "Полікомбанк" про призначення судової технічної експертизи документів.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2018 апеляційна скарга ПАТ "Полікомбанк" у справі № 927/885/17 передана на розгляд суду у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 апеляційну скаргу ПАТ "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України (ненадання документів про сплату судового збору у встановленому порядку та розмірі) та надано заявнику строк на усунення недоліків.
30.01.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Полікомбанк" надійшла заява про направлення платіжного доручення про сплату судового збору № 215 від 26.01.2018 на суму 1 280,00 грн.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17; розгляд апеляційної скарги ПАТ "Полікомбанк" призначено на 06.03.2018 року.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2018 розгляд справи № 927/885/17 відкладено на 03.04.2018.
Фінансовий директор ТОВ "Ди-Версія" в судовому засіданні 03.04.2018 надав оригінали наступних документів: договір від 04.07.2007р. № 63, укладеного між ЗАТ ВТФ "Сіверянка" та ПП "Фірма "ЛКТ"; договору відступлення права вимоги від 11.12.2013р. № 112 укладеного між ПАТ ВТФ "Сіверянка", ПП "Футбольний клуб "ЛКТ" та ТОВ "Ди-Версія"; актів звірки взаємних розрахунків між ПП "Фірма "ЛКТ" і ЗАТ ВТФ "Сіверянка" за договором № 63 від 04.07.2007 від 01.11.2007р, від 01.11.2008р., від 01.11.2009р., від 01.11.2010 р., від 01.11.2011р., від 01.11.2012р., від 01.11.2013р., від 01.11.2014 р., від 01.11.2015 р., від 01.11.2016 р.; та видаткових накладних ( постачальник ПП "Фірма "ЛКТ" , покупець ЗАТ ВТФ "Сіверянка") від 05.07.2007р. №135, від 09.07.2007р. № 138, від 23.07.2007р. № 144.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018 клопотання ПАТ "Полікомбанк" про проведення судово-технічної експертизи задоволено; призначено по справі № 927/885/17 судово-технічну експертизу; на розгляд експерта поставлені питання, які стосуються наступних документів - договору від 06.07.2007р. № 63, укладеного між ЗАТ ВТФ "Сіверянка" та ПП "Фірма "ЛКТ"; видаткових накладних від 05.07.2007р. №135, від 09.07.2007р. № 138, від 23.07.2007р. № 144; актів звірки взаємних розрахунків від 01.11.2007р, від 01.11.2008р., від 01.11.2009р., від 01.11.2010 р., від 01.11.2011р., від 01.11.2012р., від 01.11.2013р.; договору відступлення права вимоги від 11.12.2013р. № 112 укладеного між ПАТ ВТФ "Сіверянка", ПП"Футбольний клуб "ЛКТ" та ТОВ "Ди-Версія" :
- Чи відповідає давність нанесення тексту документу його реквізитам, давності нанесення відбитку печатки боржника давності нанесення власноручного підпису керівника боржника?
- Чи відповідає давність нанесення тексту документа його реквізитам, давності нанесення відбитку печатки сторони по договору, давності нанесення власноручного підпису керівника ПП "Фірма "ЛКТ"?
- Чи відповідає давність нанесення тексту документа його реквізитам, давності нанесення відбитку печатки сторін по договору про уступку права вимоги від 11.12.2013р. № 112, давності нанесення власноручного підпису керівників сторін?
- Чи можливо, що підписи у документах виконано друкарськими речовинами, виробленими в недавній час?
- Яка давність нанесення відбитків печаток в документах?;
для проведення експертизи надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи № 927/885/17; організацію забезпечення проведення експертизи (витрати по проведенню експертизи та інші) покладено на ПАТ "Полікомбанк" (14013, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46, код ЄДРПОУ 19356610).
06.04.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист від 11.05.2018 по експертному провадженні № 7947/18-33/7948/18-33-вих. у якому викладено що судовий експерт КНДІСЕ Приймак О.Г. ознайомившись з ухвалою від 03.04.2018 в справі № 927/885/17 та наданими до інституту матеріалами встановив недостатність матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме порівнювального матеріалу.
Так в клопотанні щодо надання необхідних матеріалів для проведення судової-технічної експертизи документів № 7947/17-33/7948/18-33 призначеної в справі № 927/885/17, судовий експерт КНДІСЕ Приймак О.Г. зазначає що для встановлення часу нанесення відтисків печаток у досліджуваних документах, в розпорядження експерта необхідно надати оригінали документів, які містять:
- відтиски печаток з текстом " * Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" №31819203" та з текстом "*Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",
- відтиски печаток з текстом " * УКРАЇНА м. ЧЕРНІГІВ * ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО_ТОРГОВА ФІРМА "СІВЕРЯНКА" СІВЕРЯНКА Код 00310143" та з текстом " * Україна, м. Чернігів* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО_ТОРГОВА ФІРМА "СІВЕРЯНКА" СІВЕРЯНКА Ідентифікаційний код 00310143",
тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2018 поновлено апеляційне провадження у справі № 927/885/17; судове засідання призначено на 29.05.2018; зобов'язано сторони у строк до 29.05.2018 надати Київському апеляційному господарському суду оригінали наступних документів: - відтиски печаток з текстом " * Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" №31819203" та з текстом "*Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203", -відтиски печаток з текстом " * УКРАЇНА м. ЧЕРНІГІВ * ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО_ТОРГОВА ФІРМА "СІВЕРЯНКА" СІВЕРЯНКА Код 00310143" та з текстом " * Україна, м. Чернігів* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО_ТОРГОВА ФІРМА "СІВЕРЯНКА" СІВЕРЯНКА Ідентифікаційний код 00310143".
29.05.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ Виробничо-торгова фірма "Сіверянка" надійшли пояснення про неможливість надання документів витребуваних ухвалою від 17.05.2018, у зв'язку з відсутністю фактичної господарської діяльності товариства з 2014 року та у зв'язку зі спливом тривалого часу документи на ПАТ ВТФ "Сіверянка" не збереглись.
29.05.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "Ди-Версія" надійшло повідомлення щодо відсутності витребуваних ухвалою від 17.05.2018 документів.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2018 відкладено розгляд справи № 927/885/17 на 19.06.2018, зобов'язано Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повернути матеріали справи № 927/885/17 до Київського апеляційного господарського суду.
29.05.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Полікомбанк" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме докази оплати ПАТ "Полікомбанк" рахунку № 13217 від 10.05.2018 за проведення експертизи на суму - 27 456, 00 грн.
01.06.2018 до Київського апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 927/885/17 в 4-х томах разом з клопотанням судового експерта Гріненко Ж.Г., якій доручено виконання судово-технічної експертизи матеріалів документів №8397/8398/18-34 щодо надання необхідних матеріалів - додатково порівняльних зразків документів - оригінали датованих документів, в яких у період з липня 2007 року до грудня 2017 року, рукописно виконано записи та підписи синьо - фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки; дозвіл суду (судді) на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах; та погодження строків виконання експертизи понад 90 календарних днів в межах технічних можливостей в порядку черговості.
19.06.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПП "Футбольний клуб "ЛКТ" надійшла заява, в якій зазначають що ПАТ "Полікомбанк" в порушення закону надав оригінали документів розкривши та розголосивши в даній справі банківську таємницю ПП "Фірма "ЛКТ" правонаступником якого є ПП "Футбольний клуб "ЛКТ".
19.06.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "Ди-Версія" надішли наступні заперечення: проти клопотання від 30.05.2018 судового експерта Гріненко Ж.Г., щодо надання необхідних матеріалів та погодження умов для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів №8397/8398/18-34; заперечення проти клопотання ПАТ "Полікомбанк" про долучення доказів від 06.03.2018; заперечення проти клопотання ПАТ "Полікомбанк" про долучення оригіналів документів від 10.04.2018.
19.06.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Виробничо-торгова фірма "Сіверянка" надійшла заява відповідно до якої пропонують поставити судовому експерту Гріненко Ж.Г. наступні питання, а саме:
- яким чином для виконання клопотання судового експерта Гріненко Ж.Г. та для надання йому зразків, сторони справи мають встановити кольори та відтінки записів та підписів нанесених синьо-фіолетовими та синіми пастами кульковою ручкою в період з липня 2007 року до грудня 2017 року ( такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах), якщо зі спливом часу ( особливо якщо це роки) колір та відтінок пасти кулькової ручки вицвітає і встановити їх первоначальний колір та відтінок встановити фактично неможливо?
- яким чином для виконання клопотання судового експерта Гріненко Ж.Г. та для надання йому зразків, сторони справи мають підібрати зразки документів з нанесеними записами та підписами синьо-фіолетовими та синіми пастами кульковою ручкою в період з липня 2007 року до грудня 2017 року (такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах) без порівняння з оригіналами досліджуваних документів?
Колегія суддів дослідивши дану заяву та поставлені питання, ПАТ Виробнича-торгова фірма "Сіверянка", якою пропонують судовому експерту Гріненко Ж.Г. поставити дані питання, заслухавши пояснення представників сторін, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що така заява є необґрунтованою.
Як вбачається з матеріалів справи ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018 вже призначено судово-технічну експертизу у справі № 927/885/17, на розгляд експерта поставлені питання визначені ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018, які стосуються наступних документів - договору від 06.07.2007 р. № 63, укладеного між ЗАТ ВТФ "Сіверянка" та ПП "Фірма "ЛКТ"; видаткових накладних від 05.07.2007р. № 135, від 09.07.2007р. № 138, від 23.07.2007р. № 144; актів звірки взаємних розрахунків від 01.11.2007р, від 01.11.2008р., від 01.11.2009р., від 01.11.2010 р., від 01.11.2011р., від 01.11.2012р., від 01.11.2013р.; договору відступлення права вимоги від 11.12.2013р. № 112 укладеного між ПАТ ВТФ "Сіверянка", ПП"Футбольний клуб "ЛКТ" та ТОВ "Ди-Версія". Отже на розгляд експерта вже поставлені питання, щодо дійсності дати складання документів, а запропоновані питання ПАТ "Виробнича-торгова фірма "Сіверянка" не стосуються предмету даного експертного дослідження.
Щодо заперечень ТОВ "Ди-Версія" проти клопотання від 30.05.2018 судового експерта Гріненко Ж.Г., щодо надання необхідних матеріалів та погодження умов для проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів №8397/8398/18-34; заперечень проти клопотання ПАТ "Полікомбанк" про долучення доказів від 06.03.2018; заперечень проти клопотання ПАТ "Полікомбанк" про долучення оригіналів документів від 10.04.2018, то колегія суддів з цього приводу зазначає наступне.
Оскільки ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2017 у справі № 927/885/17 призначено судову-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз, з метою проведення експертизи та надання експертом відповіді на поставлені питання були залучені подані документи ПАТ "Полікомбанк". Як вбачається з листа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 8397/8398/18-34 від 30.05.2018, в інституті заведено експертні провадження № 7947/7948/18-33 ( в частині технічного дослідження реквізитів документів) та № 8397/8398/18-34 (в частині технічного дослідження матеріалів документів).
Отже в інституті заведено два експертні провадження в частині дослідження реквізитів документів і матеріалів документів, а отже призначена експертиза по суті є комплексною і потребує поетапного дослідження з декількох судово-експертних спеціальностей.
В судовому засіданні представником ПАТ "Полікомбанк" надано письмове клопотання про надання дозволу на повне або часткове знищення об'єкта експертизи, відповідно до якого просить надати дозвіл судовому експерту КНДІСЕ Приймак О.Г. на повне або часткове знищення об'єкта експертизи або зміни його властивостей при проведенні судово-технічної експертизи документів у справі № 927/885/17 про банкрутство ПАТ "Виробничо-торгова фірма "Сіверянка" що призначена ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018 № 927/885/17.
В судовому засіданні 19.05.2018 директор ТОВ "Ди-Версія" зазначив що необхідних документів для проведення експертизи не має в наявності, просив при проведенні експертизи за можливості не знищувати всі оригінали документів.
Представник ПАТ "Полікомбанк" надала дозвіл на повне або часткове знищення об'єкта експертизи або зміни його властивостей при проведенні судово-технічної експертизи документів у справі № 927/885/17.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає за доцільне задовольнити клопотання ПАТ "Полікомбанк" та задовольнити частково клопотання експертів про необхідність надання необхідних матеріалів та погодження умов для проведення судово-технічної експертизи матеріалів, у справі № 927/885/17, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680 м. Київ, вул. Смоленська,6) на підставі статті 7 Закону України "Про судову експертизу", а тому провадження в справі підлягає зупиненню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з призначенням у справі судової експертизи.
Керуючись ст. ст. 80, 81, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 2 ч.1 ст.228, п.6 ч. 1 ст.229, ст.234 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,-
1. Задовольнити клопотання ПАТ "Полікомбанк" про надання дозволу на повне або часткове знищення об'єкта експертизи або зміни його властивостей при проведенні судово-технічної експертизи документів у справі № 927/885/17.
2. Задовольнити частково клопотання експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про:
- погодження строку виконання експертизи понад 90 календарних днів,
- надання згоди на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих ПАТ "Полікомбанк" та ТОВ "Ди-Версія" (досліджуваних та порівняльних) документах.
3. Для проведення експертизи надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи № 927/885/17 .
4. По закінченню експертизи, висновки, матеріали справи № 927/885/17, пов'язані з проведенням експертизи, надати Київському апеляційному господарському суду.
5. Організацію забезпечення проведення експертизи (витрати по проведенню експертизи та інші) покласти на ПАТ "Полікомбанк" (14013, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46, код ЄДРПОУ 19356610).
6. Зупинити апеляційне провадження по справі № 927/885/17 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.
7. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
Головуючий суддя А.А. Верховець
Судді О.М. Остапенко
В.О. Пантелієнко