61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua
20.06.2018 Справа № 905/1314/15
Господарський суд Донецької області у складі: головуючого судді Кротінової О.В., судді Курило Г.Є., судді Попова О.В.,
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ,
до відповідача, Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"-металургійний завод", м.Покровськ Донецької області,
про стягнення 9584170,66 доларів США, що є еквівалентом 207357634,25 грн., та 33989422,63 грн.,
та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"-металургійний завод", м.Покровськ Донецької області,
до відповідача, Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ,
про внесення змін до договору,
за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м.Київ,
за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Національного банку України, м.Київ, -
за участю третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Глорі”, м.Київ, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна”, м.Київ
за участю представників сторін:
від позивача за первісним позов (відповідача за зустрічною позовною заявою): ОСОБА_1 - за довіреністю;
від відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою): ОСОБА_2 - за довіреністю;
від третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 - за довіреністю;
від третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: не з'явився;
від третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4 - за довіреністю, -
В провадженні господарського суду Донецької області перебуває справа №905/1314/15 за позовом Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, м.Київ, до Приватного акціонерного товариства “Донецьксталь” - металургійний завод”, м.Покровськ Донецької області, про стягнення 9584170,66 доларів США, що є еквівалентом 207357634,25грн., та 33989422,63 грн. та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства “Донецьксталь” - металургійний завод”, м.Покровськ Донецької області, до Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, м.Київ, про внесення змін до договору.
Ухвалами господарського суду Донецької області від 12.10.2015р., від 12.04.2016р., від 17.05.2016р., від 31.08.2017р. у справі №905/1314/15 провадження у даній справі зупинялось.
Ухвалою суду від 30.05.2018р. поновлено провадження у справі №905/1314/15; визначено розгляд справи №905/1314/15 за правилами загального позовного провадження, стадія: підготовче провадження; продовжено строк підготовчого провадження до 05.07.2018р. (включно); підготовче засідання призначено на 07.06.2018р.
07.06.2018р., у зв'язку із перебуванням судді Сковородіної О.М. у відрядженні, змінено склад суду та для розгляду справи призначено колегію у складі: головуючий суддя Кротінова О.В, суддя Курило Г.Є., суддя Тарапата С.С. (розпорядження керівника апарату господарського суду Донецької області №01-02/299 від 07.06.2018р. та протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.06.2018р.).
Ухвалою суду від 07.06.2018р. залучено до участі у справі Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Глорі” в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна” у якості третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача; визначено третій особі 3 Акціонерному товариству “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Глорі” в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна”, надати у строк до 13.06.2018р. пояснення по суті справи, пояснення по суті заяви відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог із відповідними доказами у підґрунтя доводів, направити пояснення з доданими до них документами іншим учасникам розгляду справи, одночасно надати суду докази такого направлення.
Ухвалою суду від 07.06.2018р. відкладено підготовче засідання на 13.06.2018р. о 13:30год. (приміщення господарського суду Донецької області, за адресою: 61022, м.Харків, пр.Науки, 5); зобов'язано позивача за первісним позов (відповідача за зустрічною позовною заявою) у строк до 13.06.2018р. виконати вимоги ст.172 Господарського процесуального кодексу України щодо направлення позовної заяви з додатками третій особі 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду “Глорі” в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна”, докази надіслання представити суду, надати пояснення щодо обставин, викладених у заяві відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог у строк до 13.06.2018р. із відповідними доказами у підґрунтя доводів, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України, направити пояснення з доданими до них документами іншим учасникам розгляду справи, одночасно надати суду докази такого направлення; зобов'язано відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) у строк до 13.06.2018р. направити відзив на позовну заяву з додатками третій особі 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду “Глорі” в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна”, докази надіслання представити суду; зобов'язано відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) у строк до 13.06.2018р. надати докази відомостей, викладених у заяві №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України; визначено третій особі 1 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надати у строк до 13.06.2018р. надати пояснення щодо обставин, викладених у заяві відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог із відповідними доказами у підґрунтя доводів, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України, направити пояснення з доданими до них документами іншим учасникам розгляду справи, одночасно надати суду докази такого направлення; визначено третій особі 2 Національному банку України, надати у строк до 13.06.2018р. надати пояснення щодо обставин, викладених у заяві відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог із відповідними доказами у підґрунтя доводів, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України, направити пояснення з доданими до них документами іншим учасникам розгляду справи, одночасно надати суду докази такого направлення; визнано явку уповноважених представників учасників спору у судове засідання обов'язковою.
13.06.2018р., у зв'язку із перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці, змінено склад суду та для розгляду справи призначено колегію у складі: головуючий суддя Кротінова О.В, суддя Курило Г.Є., суддя Попов О.В. (розпорядження керівника апарату господарського суду Донецької області №01-01/329 від 13.06.2018р. та протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.06.2018р.).
Ухвалою суду від 13.06.2018р. прийнято до розгляду справу №905/1314/15 новим складом суду; відкладено підготовче засідання на 20.06.2018р.; зобов'язано відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) у строк до 20.06.2018р. надати докази відомостей, викладених у заяві №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України; зобов'язано позивача за первісним позов (відповідача за зустрічною позовною заявою) у строк до 20.06.2018р. надати пояснення щодо обставин, викладених у заяві відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог у строк до 13.06.2018р. із відповідними доказами у підґрунтя доводів, з дотриманням приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України, направити пояснення з доданими до них документами іншим учасникам розгляду справи, одночасно надати суду докази такого направлення.
За приписами ст.177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є:
1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
4) вирішення відводів;
5) визначення порядку розгляду справи;
6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Відповідно до ст.181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.
Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.
Частиною 2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених ч.2 ст.202 цього Кодексу; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
15.06.2018р. від третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Національного банку України, м.Київ через канцелярію суду отримано письмові пояснення №12-0007/32168 від 12.06.2018р., які було отримано на електронну адресу суду 12.06.2018р.
19.06.2018р. від відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) через канцелярію суду отримано клопотання №б/н від 19.06.2018р. про приєднання доказів, із додатками, у тому числі копією адвокатського запиту до Акціонерного товариства "Дельта Банк", за змістом якого представник відповідача з'ясовує чи обліковувались станом 28.10.2018р. на строкових депозитних рахунках ПрАТ "Донецьксталь" у АТ "Дельта Банк" №2615804000848, №2655010000848, №26154000000848, №26152110000848, грошові кошти та в якомому розмірі окремо по кожному з вказаних рахунків; просить надати належним чином засвідчені виписки по рахункам ПрАТ "Донецьксталь" №2615804000848, №2655010000848, №26154000000848, №26152110000848, відкритих у АТ "Дельта Банк" за період з 19.06.2013р. по 28.10.2015р.
20.06.2018р. від третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м.Київ, через канцелярію суду отримано письмові пояснення №27-12941/18 від 19.06.2018р., із додатками.
20.06.2018р. від третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Глорі”, м.Київ, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Інвестиційний капітал Україна”, м.Київ отримано пояснення №б/н від 26.04.2018р. щодо відзиву відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) на позовну заяву, із додатками.
20.06.2018р. від позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) через канцелярію суду отримано пояснення №б/н від 19.06.2018р. щодо обставин викладених у заяві відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н б/д про зарахування зустрічних однорідних вимог, із додатками.
20.06.2018р. від відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) через канцелярію суду отримано додаткові пояснення №б/н від 20.06.2018р. щодо зарахування однорідних зустрічних вимог, із додатками.
20.06.2018р. від відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) через канцелярію суду отримано клопотання №б/н від 20.06.2018р. про витребування доказів, за змістом якого просить витребувати від АТ "Дельта Банк" інформацію про наявність на рахунках ПрАТ "Донецьксталь" відкритих в АТ "Дельта Банк" грошових коштів, які були перераховані ПрАТ "Донецьксталь" на виконання Договору №52/ДЛ-31ДС-10 строкового банківського вкладу (депозитної лінії) в іноземній валюті юридичної особи-резидента від 19.06.2013р. станом 03.03.2015р. та 28.10.2015р.; Витребувати в АТ "Дельта Банк" виписки за вкладними (депозитними) рахунками ПрАТ "Донецьксталь" відкритими в АТ "Дельта Банк" за період з 19.06.2013р. по 28.10.2015р.
20.06.2018р. представником третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача подано клопотання №б/н від 20.06.2018р. про долучення до матеріалів справи копії листа №05-18-01 від 18.05.2018р. ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал України" до АТ "Дельта банк".
Беручи до уваги зміст приведених документів та порушене питання про правонаступництво, завдання підготовчого провадження у відповідності до ст.177 Господарського процесуального кодексу України та обставини справи, що потребують з'ясуванню у порядку ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, судом відкладено вирішення означеного питання з метою з'ясування усіх обставин справи, з урахуванням пояснень усіх учасників процесу та потребою у збиранні обсягу доказів.
У судовому засіданні представники позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічною позовною заявою) та третьої особи 1 зазначили про те, що ними будуть представлені додаткові документи у підґрунтя викладених у справі позицій, окрім того представник позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічною позовною заявою) зазначив, що ним опрацьовується адвокатський запит №б/н від 18.06.2018р., отриманий від представника відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічною позовною заявою).
Представник третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача звернув увагу суду на те, що фактично на дату судового засідання не сплинув термін надання позивачем відповіді на адвокатський запит, а відтак підстав для задоволення клопотання відповідача за первісним позов (позивача за зустрічною позовною заявою) №б/н від 20.06.2018р. про витребування доказів суд не бачить.
Відповідач у свою чергу також зазначив про подання ним додаткових доказів.
З огляду на таке, суд дійшов висновку, про відкладення вирішення питання витребування доказів у Акціонерного товариства "Дельта Банк".
З огляду на таке, з'ясувавши у представників сторін, третьої особи 1 та третьої особи 3 обставини відповідно до ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, зважаючи на потребу дотримання принципів змагальності та рівності всіх учасників процесу, а також необхідність у повному з'ясуванні обставин у справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкладення підготовчого засідання у порядку ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України.
Керуючись ст.177, ч.2 ст.182, ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Відкласти підготовче засідання на 11.07.2018р. о 14:00год. (приміщення господарського суду Донецької області, за адресою: 61022, м.Харків, пр.Науки, 5).
Звернути увагу учасників справи на потребу у дотримані приписів ст.80 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Головуючий суддя О.В. Кротінова
Суддя О.В. Попов
Суддя Г.Є. Курило