Справа № 180/520/18
18 червня 2018 р. м. Марганець
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпро-петровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040330000180.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 28.02.2018 року близько 23.00 годині невстановлена особа, перебуваючи поблизу під'їзду № 1 будинку АДРЕСА_1 , шляхом заподіяння насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , чим заподіяла йому матеріальної шкоди. Серед майна, яким неправомірно заволоділа невстановлена особа, були три картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_3 , відкриті за рахунками: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 12018040330000180 за фактом відкритого заволодіння майном потерпілого ОСОБА_3 , шляхом заподіяння насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_3 долучено до матеріалів кримінального провадження виписки: по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 року по 12.06.2018 року, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по 12.06.2018 року та по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 12.06.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 було здійснено операцію по зняттю грошових коштів 01.03.2018 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з картки № НОМЕР_5 , прив'язаної до вказаного карткового рахунку на загальну суму 4000 грн.
Також, згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 було здійснено операцію по зняттю грошових коштів 01.03.2018 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з картки № НОМЕР_6 , прив'язаної до вказаного карткового рахунку на загальну суму 1400 грн.
Також, згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 було здійснено операцію по зняттю грошових коштів 01.03.2018 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з картки № НОМЕР_7 , прив'язаної до вказаного карткового рахунку на загальну суму 1400 грн.
З метою повноти проведення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, якою було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 з відкритих на його ім'я карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка безпосередньо заволоділа грошовими коштам ОСОБА_3 01.03.2018 року з відображенням відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій, а також з метою встановлення місця знаходження грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з метою ознайомлення та вилучення у копіях відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 : відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 року, з відображенням відеозапису камер банкомату під час здійснення танзакцій.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно клопотання, 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 12018040330000180 за фактом відкритого заволодіння майном потерпілого ОСОБА_3 , шляхом заподіяння насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становляться банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Ніко-польського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з метою ознайомлення та вилучення у копіях відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 :
відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 року, з відображенням відеозапису камер банкомату під час здійснення танзакцій.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 доступ до вказаних документів з можливістю вилучення у копіях відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 :
відеозапису з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 під час здійснення транзакцій банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 року, з відображенням відеозапису камер банкомату під час здійснення танзакцій.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1