Справа № 592/7004/18
Провадження № 1-кс/592/3559/18
14 червня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 42017201010000275, порушене за фактом привласнення грошових коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання робіт за договорами підряду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки» з метою поліпшення послуг, відновлення, ремонту та реконструкції газорозподільних мереж передбачено фінансування робіт на 2016 рік у розмірі 50969,18 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 газорозподільним підприємством вищевказані роботи були профінансовані та підтверджені актами виконаних робіт на суму 34430,2 тис. грн. Під час виконання вищевказаних зобов'язань, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підрядних комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були впроваджені механізми виведення в тіньовий сектор економіки коштів на суму понад 700 тис. грн., необхідних для здійснення запланованих об'ємів робіт, шляхом реалізації фінансових оборудок на закупівлю торгово-матеріальних цінностей та надання послуг за завищеною вартістю. При цьому, окремі пункти інвестаційної програми фактично реалізовували співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак виконані роботи за фіктивними документами оформлялись вищезазначеними товариствами.
У ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу вугільних родових, відповідно до акту № 111 від 10.07.2017, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено п. 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов розподілу в частині дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг. Загальна сума, на яку перевищено питому вартість закупівель (виконаних робіт) більше ніж на 5 % склала 24,88 тис. грн.
Враховуючи викладене, з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- документацію, що стала підставою для проведення робіт за договорами підряду, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки;
- платіжні доручення, накладні, що підтверджують сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, відповідно до укладених між ними договорів підряду за період 2016-2017 роки;
- підтверджувальні документи щодо закупівлі та вартості матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договорів підряду, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки (накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше).
У інший спосіб отримати вказані документи, які мають важливе значення для кримінального провадження, неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 покладається у вирішенні питання на розсуд суду.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме надати:
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;
- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- документацію, що стала підставою для проведення робіт за договорами підряду, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки;
- платіжні доручення, накладні, що підтверджують сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, відповідно до укладених між ними договорів підряду за період 2016-2017 роки;
- документи, що підтверджують закупівлю та вартість матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договорів підряду, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки (накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше),
з можливістю вилучення вищевказаних документів в належним чином завірених копіях.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 30 днів.
Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1