Ухвала від 15.06.2018 по справі 331/3823/18

15.06.2018 Провадження № 1-кс/331/3136/2018

Єдиний унікальний номер № 331/3823/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018080000000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018080000000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.06.2018 приблизно о 16год. 00хв. мешканка м.Запоріжжя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на літньому майданчику кафе «Парк Авеню», розташованого за адресою: м. Запоріжжя. пр. Соборний 87-А, не маючи бажання виховувати, піклуватись та забезпечувати належні соціальні, побутові умови проживання, для неповнолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою продати іншим особам за грошову винагороду, вказану неповнолітню дитину без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення, познайомилась з ОСОБА_7 , якій запропонувала придбати в неї дитину.

12.06.2018 року, приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, знаходячись на літньому майданчику кафе «Парк Авеню», розташованого за адресою: м. Запоріжжя. пр.Соборний 87-А, продемонструвала ОСОБА_7 свого неповнолітнього сина ОСОБА_6 , запевнила її про добрий стан його здоров'я та повідомила, що згодна передати їй вказану дитину за грошову винагороду в сумі 50000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи готування до вчинення торгівлі людиною, об'єктом якої є неповнолітня дитина, добровільно повідомила про це правоохоронні органи та добровільно надала згоду на участь в контролі за вчиненням даного злочину, згідно із ст. 271 КПК України.

Після отримання згоди ОСОБА_7 на умови передачі неповнолітньої дитини ОСОБА_6 домовилась про зустріч з ОСОБА_5 14.06.2018 року для здійснення незаконної угоди щодо її продажу.

14.06.2018 року близько 18 год. 45 хв. ОСОБА_5 разом з неповнолітнім сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зустрілись з ОСОБА_7 навпроти будинку №2 по вул. Запорізькій в м.Запоріжжі, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 сіли до автомобілю ЗАЗ Vida срібного кольору, а неповнолітній ОСОБА_6 залишився біля вказаного автомобіля. Знаходячись в салоні автомобіля, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел на передачу дитини з корисливих мотивів, діючи умисно, незаконно та протиправно, здійснила незаконну угоду, об'єктом якої є людина, а саме: неповнолітня дитина, тобто, передала свідоцтво про його народження серія НОМЕР_1 видане відділом реєстрації актів громадянського стану Жовтневого районного управління юстиції у Запорізькій області 17.11.2016 року та саму неповнолітню дитину- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , за що отримала від останньої грошові кошти в сумі 50000 гривень, які сховала у власну жіночу сумку.

Після вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 разом з сумкою в якій переховувала отримані від продажу неповнолітньої дитини грошові кошти, вийшла з автомобілю та направилась до буд. №2 по вул.Запорізькій в м. Запоріжжі де о 19год. 05хв. 14.06.2018 була затримана працівниками СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області.

14.06.2018 року, о 19 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України навпроти будинку № 2 по вул. Запорізькій у м. Запоріжжі.

Крім того 14.06.2018 року під час затримання та обшуку підозрюваної ОСОБА_5 були виявлені та вилучені:

грошові кошти в сумі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень, купюрами по 500 гривень (100шт.) а саме:

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МГ 4729440

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗД 6344234

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 4809803

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЖ 9965420

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УД 3940988

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СГ 0746744

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВА 5448478

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МА 5148063

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УБ 1899094

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЗ 5253658

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 3086483

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗЗ 2423836

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛИ 7791295

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 2311881

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛА 1259548

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВД 8821840

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВВ 1802749

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФБ 7614432

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ГН 1639060

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 0324845

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МГ 0491512

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВИ 4743243

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФБ 1438885

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СЖ 8733939

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛЗ 8459801

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СЗ 9027110

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЕТ 1334916

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ХА 7087995

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СЖ 7083094

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВА 1880570

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВБ 9513362

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СБ 5906961

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛА 7992985

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЖ 6071231

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВЕ 7753910

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 7308881

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 8822589

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗД 7895847

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УИ 1409385

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СД 1541397

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЗ 7155983

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МБ 4786519

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СД 0751025

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 3303908

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СГ 1341946

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВБ 1769731

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВЖ 8786008

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер АА 0534391

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СД 0107915

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗД 4156876

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛВ 2897626

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ХА 1354468

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ХБ 2917393

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ГТ 2172658

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МБ 7290667

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СГ 9723465

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СД 0174798

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УД 1018970

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 8912148

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МВ 1691381

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УД 9399675

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛГ 0895605

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 8810408

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 0645854

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВА 9524221

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВХ 4915489

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФЖ 7377553

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗЗ 6180589

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛД 9664790

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛА 9312948

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВД 5777564

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗГ 4330660

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УД 9709809

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МБ 3907433

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗГ 4698288

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер МБ 1292628

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛА 6945584

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛА 4598229

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВЗ 2145773

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛВ 5983280

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗД 7626152

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВБ 5130583

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ГК 5239050

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВА 9126272

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УБ 6688084

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СБ 2329179

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВФ 9995752

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СЗ 7714254

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФЖ 4531357

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 2536366

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЖ 7860331

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВА 9563293

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЛД 5086384

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СБ 3881207

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УГ 2538076

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер УЗ 9932354

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ВЕ 2467755

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер СГ 9985841

-Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ЗГ 5968590

- Купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень України, серія та номер ФГ 3646559- які містяться в паперовому конверті;

Крім того 14.06.2018 під час затримання та обшуку підозрюваної ОСОБА_5 були виявлені та вилучені:

-Мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі темно-сірого кольору з ознаками потертості, імеі НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;

-1 сумка чорного кольору;

-1 сумка сірого кольору;

-Калькулятор у чохлі;

-Банківська картка «Приват Банку» НОМЕР_4

-Блокнот з особистими записами. Все вище перераховане поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано.

-Паспорт серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

-Картка платника податків на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-Оригінал свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з позначкою «дублікат» (Вищеназване поміщено до поліетиленового пакету, із застібкою жовтого кольору по типу «блискавка»).

-Грошові кошти в сумі 587 грн. (купюри номіналом 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 1 шт., 20 грн. - 4 шт., 10 грн. - 22 шт., 5 грн. - 16 шт., 2 грн. - 6 шт., 1 грн. - 39 шт.(вказані грошові кошти поміщені в паперовий конверт, який був опечатаний).

Також, 14.06.2018 під час затримання та обшуку підозрюваного ОСОБА_5 з метою виявлення слідів злочину, ОСОБА_5 були зроблені змиви з обох її рук за допомогою спиртових серветок. Серветка зі змивами з правої руки ОСОБА_5 була поміщена в поліетиленовий файл та упакована в паперовий конверт № 1. Серветка зі змивами з лівої руки ОСОБА_5 була поміщена в поліетиленовий файл та упакована в паперовий конверт № 2. Серветка без змивів (контрольна) була поміщена в поліетиленовий файл та упакована в паперовий конверт № 3.

Враховуючи те, що вказані речі зберегли сліди злочину, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий порушує питання про накладення арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити.

Особа, в якої були вилучені зазначені грошові кошти, - ОСОБА_5 , та захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Неявка вказаних осіб, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, вилучене під час затримання підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене у підозрюваної ОСОБА_5 під час затримання її в порядку ст. 208 КПК України, яке зберегло на собі сліди злочину, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За таких обставин слідчий суддя доходить висновку щодо обґрунтованості клопотання та необхідності його задоволення у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018080000000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання останньої 14.06.2018 року навпроти будинку № 2 по вул. Запорізькій у м. Запоріжжі, а саме:

-грошові кошти в сумі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень, купюрами по 500 гривень (100 шт.) а саме: