Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6729/17
Провадження № 1-кс/644/744/18
18.06.2018
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 42016221050000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед третіми особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано акт приймання передачі виконаний робіт.
На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передано 34 простих векселі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі - продажу за № 114. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п'ятсот тисяч), на загальну суму 2 000 000 гривень (два мільйона гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 з іншої сторони, укладений договір купівлі - продажу за № 10/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п'ятсот тисяч) та 300 004,25 гривень (триста тисяч чотири гривні 25 коп.), на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйона триста тисяч чотири гривні 25 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі - продажу за № 109. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п'ятсот тисяч) на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйони гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 з іншої сторони, укладений договір купівлі - продажу за № 2/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 передала, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 495 000 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч гривень) та 222 254 гривень 45 коп. (двісті двадцять дві тисячі двісті п'ятдесят чотири гривні 45 коп.) на загальну суму 2202254,45 гривень (два мільйона двісті дві тисячі двісті п'ятдесят чотири тисячі гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 з іншої сторони, укладений договір купівлі - продажу за № 84. В ході виконання умов Договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 передав, а Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 прийняв в якості оплати 7 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п'ятсот тисяч) та 500 000 гривень 24 коп. (п'ятсот тисяч гривень 24 коп.) на загальну суму 3 500 000 гривень 24 коп. (три мільйона п'ятсот тисяч гривень 24 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оригінали документів та інформація, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 липня 2018 року.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: