пр. № 1-кс/759/2028/18
ун. № 759/7333/18
15 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 32018100080000009 від 17.01.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим суддею встановлено, що СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000009 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 , разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ін., здійснюють операції спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.
Слідчий зазначив, що в подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що отриманні безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, знімаються з карткового рахунку та привласнюються, за винятком відповідного відсотка за обготівковування.
При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств з ознаками «фіктивності», встановлено, що протягом 2015 - 2016 р.р. послугами таких підприємств в ланцюгу постачання товарів, робіт та послуг - скористалосьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ).
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) причетні до відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_11 ), та використання вказаних рахунків протягом 2013 - 2018 р.р, для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунків.
Слідчий зазначив, що таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного підприємства, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.
Слідчий зазначив, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_11 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, а саме у фабулі відсутні відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 )що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_11 ), а тому, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1