Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6379/18
11 червня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №1201810070001383, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2012 року у відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено кредитний договір № R52150241522B між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання кредиту в розмірі 794 745, 00 грн., строком кредитування до 27.04.2019 року, для здійснення розрахунків з метою придбання у власність нового автомобіля.
27.03.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір « Про відступлення права вимоги» № 270317АВ, на підставі якого по кредитному договору № R52150241522B від 27.04.2012 року замінено кредитора з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , під час укладання договору № R52150241522B від 27.04.2012 року, з метою прийняття позитивного рішення щодо кредитування, надала довідку видану від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.04.2012 року № 1-Б/04-2012 на власне ім'я, в якій інформація про працевлаштування та отримані доходи не відповідає дійсності, оскільки інформація про отримані доходи вказана за жовтень-грудень 2012 року, тобто вказані майбутній можливі доходи.
17.04.2018 року в ході допиту свідка ОСОБА_6 , яка в момент видачі довідки № 1-Б/04-2012 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була офіційно працевлаштована на посаді генерального директора стало відомо, що під час призначення її на займану посаду власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була ОСОБА_5 , а отже інформація яка вказана у довідці про те, що остання перебувала на посаді заступника фінансового директора починаючи з 01.09.2011 року є не відповідною. ОСОБА_6 повідомила, що довідку видану від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.04.2012 року № 1-Б/04-2012 року вона не підписувала та відповідно не видавала.
Крім цього 15.05.2018 року в ході допиту свідка ОСОБА_7 , яка в момент видачі довідки № 1-Б/04-2012 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була офіційно працевлаштована на посаді головного бухгалтера стало відомо, що раніше вказану довідку вона не підписувала та жодного відношення до її видачі не має.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналу довідки виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.04.2012 № 1-Б/04-2012, яка перебуває у матеріалах кредитної справи № R52150241522B від 27.04.2012 року, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого проведення експертних досліджень.
Слідчий зазначила, що одержання зазначених документів та інформації надасть можливість стороні обвинувачення встановити спосіб введення в оману працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом використання заздалегідь підробленого документу, а також коло осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.
В судове засіданні слідчий не з'явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР під №1201810070001383 від 05.04.2018.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за її дорученням (у порядку ст. 40 КПК України) оперативним працівникам Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві, а саме: начальнику сектору ВКП ОСОБА_8 , о/у сектору ВКП ОСОБА_9 та о/у ВКП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням, а саме:
- кредитний договір № R52150241522B від 27.04.2012 року укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів, які складалися під час його оформлення, виконання та оплати, в тому числі документів що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні коштів;
- довідка про доходи № 1-Б/04-2012 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- договір застави № R52150241522B від 27.04.2012 року;
- документи щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту, договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати банківських послуг, заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту;
- інші документи за підписом особи, що отримувала споживчий кредит № R52150241522B від 27.04.2012 року, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1