гСправа № 358/784/18 Провадження № 1-кс/358/234/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2018 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12018110090000189 від 02 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,
15 червня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі-слідчий поліції), звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей (документів), а саме інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПО НОМЕР_2 , в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року, з метою встановлення фактів проведення платіжних операцій, пов'язаних з господарською діяльністю вказаного товариства, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110090000189 від 02 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , із заявою про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договори купівлі-продажу нерухомого майна та виключивши ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно відчужили нерухоме майно та обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_5 майнову шкоду.
Зібраними доказами встановлено, що 16.06.2005 року засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками вказаного товариства відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду - 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу), ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду - 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу) та ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду - 1853000,00 грн, що становить 85% капіталу).
Відповідно до свідоцтва про одруження серії НОМЕР_3 ОСОБА_8 одружений з ОСОБА_5 , актовий запис №957 Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва від 27.06.2001.
ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 помер (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_4 від 31.03.2017 року).
Відповідно до заповіту НВО 243497 від 29.03.2017 року все майно ОСОБА_8 заповів ОСОБА_5 (номер у спадковому реєстрі 60455799). Відповідно до постанови приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 20.07.2017року про призначення виконавця заповіту виконавцем заповіту ОСОБА_8 призначено ОСОБА_5 (свідоцтва серії НОМЕР_5 від 22.07.2017року).
Наказом №06/18 від 05.03.2018 року ОСОБА_5 призначено генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.03.2018 року учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провели позачергові загальні збори учасників, що підтверджується протоколом №8 позачергових Загальних зборів часників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких, серед іншого, вирішено - відмовити спадкоємцю (спадкоємцям) померлого учасника товариства ОСОБА_8 у прийнятті до Товариства та виплатити спадкоємцю (спадкоємцям) за письмовим зверненням до товариства за умови надання правовстановлюючих документів, вартість частки у майні, яка належала померлому учаснику ОСОБА_8 станом на 30.03.2017 року (день смерті учасника); зменшити статутний капітал до 327 000, 00 гривень;перерозподілити частки учасників по 50% ОСОБА_6 , що становить 163500, 00 гривень та 50% ОСОБА_7 , що становить 163500, 00 гривень;звільнити з посади Генерального директора Товариства ОСОБА_5 з 14.03.2018; перевести технічного директора товариства ОСОБА_6 на посаду Генерального директора з 15.03.2018 за сумісництвом.
Крім того, 29.12.2004 року шляхом зміни назви з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заснованого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.07.1995 року №7/22 - ВП шляхом перетворення Державного підприємства - заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ВАТ, створене ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
05.10.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в собі Голови Правління ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 440) нежитлового приміщення участка №2 літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами - а - прибудова, а1 - прибудова, а2 - прибудова, а3 - прибудова, а4 - прибудова, а5 - прибудова, а6 - прибудова, а7 - прибудова, а8 - прибудова, а9 - прибудова, №1 - ворота, №2 - огорожа, №3 - водонапірна башня, б1 - навіс, Е - убиральня, Ж- підстанція, З - навіс, К/погр - погріб, Л - навіс, М/погр - погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357630532206), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3220610100:01:002:0074 площею 12,1719 га, наданій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 в постійне користування згідно з рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 №165/8 від 16.08.2000 року.
05.10.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в собі Голови Правління ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 436) нежитлової будівлі (кочегарки), літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357812832206).
05.10.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в собі Голови Правління ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 укладено договір купівлі продажу (реєстровий номер 438) нежитлової будівлі (контори), літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357839032206).
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 №2675 від 05.12.2017 року, адреса нежитлових будівель, а саме - контори загальною площею 334,6 кв.м., кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., участка №2 загальною площею 3646 кв.м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 .
16.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_12 (Покупець) укладено договір купівлі - продажу №684 нежитлової будівлі кочегарки, літ. «Г» загальною площею 184,8 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357812832206).
16.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_12 (Покупець) укладено договір купівлі - продажу №683 нежитлової будівлі участка №2, літ. «А-2» з господарськими будівлями та спорудами - а - прибудова, а1 - прибудова, а2 - прибудова, а3 - прибудова, а4 - прибудова, а5 - прибудова, а6 - прибудова, а7 - прибудова, а8 - прибудова, а9 - прибудова, №1 - ворота, №2 - огорожа, №3 - водонапірна башня, б1 - навіс, Е - убиральня, Ж- підстанція, З - навіс, К/погр - погріб, Л - навіс, М/погр - погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357630532206)
16.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_12 (Покупець) укладено договір купівлі - продажу №685 нежитлової будівлі контори, літ. «Б» загальною площею 334,6 кв.м., 1978 року забудови, розташованої по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1357839032206).
Відповідно до договору оренди нежитлових приміщень №1, укладеного 19.03.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_12 («Орендодавець») передає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 («Орендар») нежитлові будівлі - контору, літ «Б» загальною площею 334,6 кв.м., кочегарку, літ «Г» загальною площею 184,8 кв.м., участок №2, літ «А-2» з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 3646 кв.м., розташовані по АДРЕСА_3 на строк з 19.03.2018 року до 30.06.2018 року.
Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.05.2018 рокунежитлова будівля кочегарки загальною площею 184,8 кв.м., нежитлова будівля контори загальною площею 334,6 кв.м., участок №2 з господарськими будівлями та спорудами - а - прибудова, а1 - прибудова, а2 - прибудова, а3 - прибудова, а4 - прибудова, а5 - прибудова, а6 - прибудова, а7 - прибудова, а8 - прибудова, а9 - прибудова, №1 - ворота, №2 - огорожа, №3 - водонапірна башня, б1 - навіс, Е - убиральня, Ж- підстанція, З - навіс, К/погр - погріб, Л - навіс, М/погр - погріб, Р- сарай, Д - склад загальною площею 3646 кв.м., належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 , по якому здійснюється проведення платіжних операцій, пов'язаних з господарською діяльністю вказаного товариства.
Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В судове засідання слідчий поліції не з'явилась, але в поданому клопотанні просила розглядати його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Виклик посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по картовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.
З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПО НОМЕР_2 , в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вище наведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді, тому дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 162-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів), а саме інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПО НОМЕР_2 , в період часу з 01 жовтня 2017 року до 10 червня 2018 року, з метою встановлення фактів проведення платіжних операцій, пов'язаних з господарською діяльністю вказаного товариства, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, а саме надати вищевказану інформацію необхідно в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити її для подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до - 18 липня 2018 року.
Роз'яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1