Справа № 488/2520/18
Провадження № 1-кс/488/624/18
14.06.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2018 року за № 12018150050000270 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті за період з 03.02.2018 р. по 28.02.2018 р., із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, найменування банків, МФО банків, місць зняття грошових коштів користувачем рахунку;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформації про IP-адреси (у разі наявності), з яких ініціювалися транзакції в системі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з вказаного рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування (у разі наявності);
- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість вилучення їх копій.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 03 лютого 2018 року приблизно о 10 год. 39 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в розмірі 2075 грн. Так, що 03 лютого 2018 року ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа та, представившись співробітником банку, повідомила, що з її банківської картки, відкритої в банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, намагались зняти грошові кошти, тому її необхідно заблокувати. З цією метою ОСОБА_3 повідомила вказаній особі номер своєї банківської картки та CVV2-код, після чого з її картки були зняті грошові кошти в розмірі 2 075 гривень.
Саме з метою ідентифікації особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті за період з 03 до 28 лютого 2018 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, найменування банків, МФО банків, місць зняття грошових коштів користувачем рахунку;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформації про IP-адреси (у разі наявності), з яких ініціювалися транзакції в системі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з вказаного рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування (у разі наявності);
- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку за той же період часу, а також надати можливість вилучення їх копій.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Встановити строк дії ухвали до 13 липня 2018 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1