14.06.2018 р. Справа № 5015/1584/11
Господарський суд Львівської області розглянув матеріали справи:
за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»
до відповідача:Малого приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Гелікон»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:ОСОБА_1
про:стягнення 2872648 грн. 38 коп.
Суддя: Цікало А. І.
При секретарі: Зелінка В. В.
Представники:
Позивача:ОСОБА_2 - представник (довіреність від 05.09.2017 р. № 368)
Відповідача:ОСОБА_3 - представник (довіреність від 11.09.2017 р.)
Третьої особи:не з'явився
23.03.2011 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 1687 поступила позовна заява від Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» в особі Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Малого приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Гелікон» про стягнення 2872648 грн. 38 коп. заборгованості за кредитним договором від 30.04.2009 р. № 46.
Ухвалою суду від 25.03.2011 р. порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 19.04.2011 р.
Ухвалою суду від 19.04.2011 р., у зв'язку з неявкою представника відповідача, розгляд справи було відкладено на 17.05.2011 р.
12.05.2011 р. до суду за вх. № 10609/11 від представника позивача поступила заява про зменшення позовних вимог в якій він просить суд стягнути з відповідача 2480922 грн. 38 коп., у зв'язку з частковим погашенням заборгованості відповідачем.
В судовому засіданні 17.05.2011 р. оголошено перерву до 23.06.2011 р.
23.06.2011 р. до суду за вх. № 14222/11 від представника відповідача поступило клопотання про зупинення провадження у даній справі у зв'язку з тим, що Галицьким районним судом м. Львова розглядається цивільна справа № 2-2186/11 про визнання недійсним договорів, зокрема і кредитного договору № 46 від 30.04.2009 р., стягнення заборгованості по якому є предметом даного спору.
Ухвалою суду від 23.06.2011 р. провадження у даній справі зупинено до вступу в законну силу рішення у справі № 2-2186/11, що розглядається Галицьким районним судом м. Львова.
16.07.2012 р. до суду за вх. № 15546/12 від представника позивача поступило клопотання про поновлення провадження у даній справі. До зазначеного клопотання долучено копію довіреності № 5851 від 06.07.2012 р. та копію ухвали апеляційного суду Львівської області від 14.06.2012 р. у справі № 1304/2-2186/11.
Ухвалою суду від 17.07.2012 р. поновлено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 04.09.2012 р.
31.08.2012 р. до суду за вх. № 19230/12 від представника ОСОБА_1 поступило клопотання про залучення ОСОБА_1 до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та відкладення розгляду справи.
04.09.2012 р. до суду за вх. № 19512/12 від представника позивача поступила заява про залучення до участі у справі правонаступника позивача.
Ухвалою суду від 04.09.2012 р. залучено до участі у справі ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та розгляд справи відкладено на 20.09.2012 р.
12.09.2012 р. до суду за вх. № 20264/12 від представника ОСОБА_1 поступило клопотання про зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Франківського районного суду м. Львова у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» про визнання недійсним договору факторингу від 29.11.2011р., укладеного між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції».
20.09.2012 р. до суду за вх. № 21077/12 від представника позивача поступила заява, в якій він просить суд долучити до матеріалів справи докази відправки ОСОБА_1 копії позовної заяви та доданих до неї документів.
Ухвалою суду від 20.09.2012 р. провадження у даній справі зупинено до вступу в законну силу рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні Інвестиції» про визнання недійсним договору факторингу від 29.11.2011 р., укладеного між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції», що розглядається Франківським районним судом м. Львова.
19.11.2015 р. до суду за хв. № 50190/15 від ПАТ «Кредобанк» поступило клопотання про поновлення провадження у справі.
Ухвалою суду від 23.11.2015 р. поновлено провадження у справі та розгляд справи призначено на 17.12.2015 р.
Ухвалою суду від 17.12.2015 р. замінено позивача - Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» та розгляд справи відкладено на 28.01.2016 р.
Ухвалою суду від 28.01.2016 р. розгляд справи було відкладено на 16.02.2016 р.
16.02.2016 р. до суду за вх. №790/16 від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог. Згідно з поданою заявою, позивач просить стягнути з відповідача 1821915,63 грн. заборгованості по кредиту; 595407,65 грн. заборгованості по відсотках за користування кредитом; 204054,55 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості по кредиту; 67611,85 грн. пені за несвоєчасне погашення заборгованості по відсотках; 1199383,44 грн. інфляційних нарахувань та судові витрати в розмірі 58561,60 грн.
16.02.2016 р. до суду за вх. № 782/16 від відповідача поступило клопотання про продовження строку розгляду спору та відкладення розгляду справи.
Ухвалою суду від 16.02.2016 р. продовжено строк розгляду спору та розгляд справи відкладено на 02.03.2016 р.
02.03.2016 р. до суду за вх. № 1163/16 від представника відповідача поступило клопотання про призначення судової фінансово-кредитної експертизи у даній справі. Зазначене клопотання обґрунтоване необхідність спеціальних знань у галузі економіки для встановлення розміру заборгованості відповідача перед позивачем за кредитним договором від 30.04.2009 р. № 46.
Ухвалою суду від 02.03.2016 р. призначено судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій у справі № 5015/1584/11, проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій доручено ОСОБА_4 науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 5015/1584/11 зупинено на час проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.
ОСОБА_4 науково-дослідного інституту судових експертиз від 21.03.2016 р. № 4275-16, матеріали справи № 5015/1584/11 повернуто до господарського суду Львівської області без проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій у зв'язку з надмірною завантаженістю експертів-економістів КНДІСЕ.
Ухвалою суду від 29.03.2016 р. провадження у справі № 5015/1584/11 поновлено та розгляд справи призначено на 12.04.2016 р.
12.04.2016 р. до суду за вх. № 2063/16 від представника відповідача поступило клопотання, в якому він просить суд призначити судову фінансово-кредитну експертизу у даній справі та доручити проведення такої Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Ухвалою суду від 12.04.2016 р. призначено судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій у справі № 5015/1584/11, проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 5015/1584/11 зупинено на час проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.
31.10.2016 р. від Львівського НДІСЕ поступило повідомлення про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи у справі № 5015/1584/11 у зв'язку з відсутністю у матеріалах справи документів, необхідних для проведення дослідження.
Ухвалою суду від 07.11.2016 р. провадження у справі № 5015/1584/11 поновлено та розгляд справи призначено на 24.11.2016 р.
23.11.2016 р. до суду за вх. № 5574/16 від представника відповідача поступило клопотання, в якому він просить суд призначити судову фінансово-кредитну експертизу у даній справі та доручити проведення такої Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Ухвалою суду від 24.11.2016 р. призначено судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій у справі № 5015/1584/11, проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 5015/1584/11 зупинено на час проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.
20.01.2017 р. від Львівського НДІСЕ супровідним листом від 17.01.2017р. № 191 поступило клопотання про надання додаткових документів для проведення судової експертизи та надання висновку судово-економічної експертизи у справі № 5015/1584/11 у зв'язку з відсутністю у матеріалах справи документів, необхідних для проведення дослідження та матеріали справи № 5015/1584/11 у двох томах.
Ухвалою суду від 25.01.2017 р. провадження у справі № 5015/1584/11 поновлено та розгляд справи призначено на 16.02.2017 р. та витребувано необхідні документи зазначені у клопотанні судових експертів, для проведення судової експертизи.
15.02.2017 р. до суду за вх. № 6245/17 від представника відповідача поступило пояснення у справі. До зазначеного пояснення долучено картку рахунку № НОМЕР_1 ВКФ «Гелікон» за період з 30.04.2009 р. по 15.02.2016 р. та картку рахунку № НОМЕР_1 ВКФ «Гелікон» за період з 30.04.2009 р. по 09.02.2017 р.
15.02.2017 р. до суду за вх. № 6246/17 від представника позивача поступило письмове пояснення у справі. До зазначеного пояснення долучено частину витребуваних судом документів, а саме: копію витягу з додатку № 1 до договору факторингу; копію заявки на видачу кредиту; копії меморіальних ордерів № № 2411825, 2411792, 2411563; копії виписок по рахунках № № 2068903027980, 2063201027980, 2067601027980, 2069902027980, 2069003027980.
Ухвалою суду від 16.02.2017 р. витребувати у ПАТ «Кредобанк» докази, необхідні для повного і всебічного вирішення спору та розгляд справи відкладено на 14.03.2017 р.
14.03.2017 р. до суду за вх. № 10016/17 від представника позивача поступила частина витребуваних судом документів.
Ухвалою суду від 14.03.2017 р. розгляд справи відкладено на 06.04.2017р. та повторно витребувано у ПАТ «Кредобанк» документи зазначені у клопотанні судових експертів, для проведення судової експертизи.
06.04.2017 р. до суду за вх. № 13052/17 від позивача поступило письмове пояснення у справі.
06.04.2017 р. до суду за вх. № 13053/17 від ПАТ «Кредобанк» поступило клопотання про долучення до матеріалів справи документів. До зазначеного клопотання долучено виписка за особовим рахунком МПП ВКФ «Гелікон» з обліку довгострокових кредитів в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, за період з 30.04.2009 р. по 29.11.2011 р.; виписка за особовим рахунком МПП ВКФ «Гелікон» з обліку простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, з дати виникнення по 29.11.2011 р.; виписка за особовим рахунком МПП ВКФ «Гелікон» з обліку доходів за довгостроковими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, за період з 30.04.2009 р. по 29.11.2011 р.; виписка за особовим рахунком МПП ВКФ «Гелікон» з обліку прострочених доходів за довгостроковими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, за період з дати виникнення до 29.11.2011 р.; виписка про рух коштів по рахунку 29095727027980 МПП ВКФ «Гелікон» «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».
Ухвалою суду від 06.04.2017 р. призначено судову комісійну економічну експертизу фінансово-кредитних операцій у справі № 5015/1584/11, проведення судової комісійної економічної експертизи фінансово-кредитних операцій доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 5015/1584/11 зупинено на час проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.
12.10.2017 р. до суду за вх. № 34655/17 від Львівського НДІСЕ поступило клопотання експертів про надання додаткових документів для проведення судової експертизи та надання висновку судово-економічної експертизи у справі № 5015/1584/11, а також матеріали справи № 5015/1584/11.
Ухвалою суду від 23.10.2017 р. провадження у справі № 5015/1584/11 поновлено, розгляд справи призначено на 14.11.2017 р. та витребувано документи, необхідні для проведення судової експертизи.
10.11.2017 р. до суду за вх. № 4692/17 від відповідача поступило клопотання про призначення судової експертизи. До зазначеного клопотання долучено картку рахунку № НОМЕР_1 ВКФ «Гелікон» за період з 01.03.2011 р. по 31.01.2016 р. та картку рахунку № 501 станом на 31.01.2016 р.
Ухвалою суду від 14.11.2017 р. призначено судову комісійну економічну експертизу фінансово-кредитних операцій у справі № 5015/1584/11, проведення судової комісійної економічної експертизи фінансово-кредитних операцій доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 5015/1584/11 зупинено на час проведення судової економічної експертизи фінансово-кредитних операцій.
13.03.2018 р. до суду за вх. № 237 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України поступив висновок експертів № 2329 від 07.03.2018 р. та матеріали справи № 5015/1584/11.
Ухвалою суду від 15.03.2018 р. поновлено провадження у справі № 5015/1584/11 та підготовче засідання призначено на 12.04.2018 р.
27.03.2018 р. до суду за вх. № 10953/18 від ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» поступило клопотання про участь в судовому засіданні, призначеному на 12.04.2018 р., в режимі відеоконференції та просить доручити проведення такої Господарському суду Київської області.
Ухвалою суду від 02.04.2018 р. задоволено клопотання ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
12.04.2018 р. до суду за вх. № 12989/18 від представника відповідача поступив відзив на позовну заяву з додатками.
12.04.2018 р. до суду за вх. № 12991/18 від представника відповідача поступило пояснення щодо висновку експертів.
12.04.2018 р. до суду за вх. № 12992/18 від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання, у зв'язку із його перебуванням у службовому відрядженні.
Ухвалою суду від 12.04.2018 р. підготовче засідання відкладено на 15.05.2018р., підготовче засідання ухвалено проводити в режимі відеоконференції.
15.05.2018 р. до суду за вх. № 17080/18 від представника позивача поступило письмове пояснення щодо висновку комісійної судово-економічної експертизи.
15.05.2018 р. до суду за вх. № 17081/18 від представника відповідача поступила відповідь на відзив.
15.05.2018 р. до суду за вх. № 1300/18 від представника позивача поступила заява про збільшення розміру позовних вимог, в якій він просить суд стягнути з МПП ВКФ «Гелікон» на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» 5202802 грн. 67 коп. (з яких: 1834812,65 грн. - заборгованість по кредиту; 595407,65 грн. - заборгованість по відсотках за користування кредитом; 204054,55 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по кредиту; 67611,85 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по відсотках; 2500915,97 грн. - інфляційні).
15.05.2018 р. до суду за вх. № 17039/18 від представника відповідача поступило клопотання про долучення до матеріалів справи ухвали ОСОБА_5 Верховного Суду про прийняття до розгляду справи у подібних правовідносинах.
Ухвалою суду від 15.05.2018 р. підготовче засідання відкладено на 14.06.2018р., підготовче засідання ухвалено проводити в режимі відеоконференції.
Представник позивача брав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Відповідач явку повноважного представника в судове засідання забезпечив.
12.06.2018 р. до суду за вх. № 21572/18 від відповідача поступив відзив на заяву про збільшення розміру позовних вимог з додатками.
Третя особа явку повноважного представника в судове засідання не забезпечила.
Частиною другою статті 185 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 3, 42, 182, 183, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 07.08.18 р. о 11:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх.
Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.
Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Цікало А.І.