Справа № 521/9601/18
Номер провадження:1-кс/521/3593/18
07червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2., ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 12018160470001592 від 08.05.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2018 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення оператора "102", про те, що представники адміністрації Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, намагалися незаконно заволодіти товарними цінностями, які належать вказаній установі: металобрухтом, металевими пластинами та чавунною плиткою, сума та вага яких встановлюється.
Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області у складі старшого групи - ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів ОСОБА_3 та прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
08 травня 2018 року надійшов рапорт від виконуючого обов'язки начальника відділу оперативно-розшукової роботи Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції майора внутрішньої служби ОСОБА_10 , заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції підполковника внутрішньої служби ОСОБА_11 та старшого оперуповноваженого відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майора внутрішньої служби ОСОБА_12 , про те, що 08.05.2018 о 15:17 годин через КПП по пропуску автотранспорту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхав вантажний транспортний засіб марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище зазначений транспортний засіб був завантажений металобрухтом.
Згідно накладної №506 від 08.05.2018 в транспортному засобі знаходився металобрухт вагою 462 (чотириста шістдесят два) кілограми на загальну суму 3234 (три тисячі двісті тридцять чотири) гривні.
З метою реалізації оперативної інформації після виїзду з території установи зазначений автомобіль був зупинений виконуючим обов'язки начальника відділу оперативно-розшукової роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , заступником начальника управління - начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції підполковником внутрішньої служби ОСОБА_11 та старшим оперуповноваженим відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майором внутрішньої служби ОСОБА_12 для догляду вантажу та перевірки відповідних документів. На днищі кузова машини під час догляду було виявлено металеву тротуарну плитку в три ряди, разом з тим супроводжувальні документи на вказані товарно-матеріальні цінності були відсутні. На місце події за телефоном оператора 102 було викликано слідчо-оперативну групу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: Звіт (звіти) про проведення технічного обстеження будівлі (будівель) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємства, з моменту введення приміщення в експлуатацію по теперішній час, Технічний паспорт на приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємства, інвентарні картки з відомостями щодо наявності на балансі підприємства приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його вартості, наказ (накази) про проведення консервації приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості щодо останнього проведеного інвентаризаційного опису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наказ (накази) про створення комісії про списання об'єктів державної власності у період з 01.01.2018, відповідні протоколи засідань вказаної комісії, відомості (відомостей) про об'єкти державної власності що пропонуються до списання (за весь час існування підприємства), акт (актів) інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонується до списання, звіт (звіти) про списання об'єктів державної власності, акти про встановлення фактів непридатності подальшого використання майна підприємства, акти технічного стану майна, що пропонується до списання, акти на списання майна (типові форми на списання основних засобів), відомості щодо техніко-економічного обґрунтування необхідності списання майна, відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, відомості щодо узгодження проведення списання майна, звіти про списання майна, що подається до суб'єкта управління, які знаходяться у приміщенні Державного підприємства «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх оригінали.
Надати можливість тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, а саме:
-статутних документів підприємства, у тому числі і рішень про внесення змін та доповнень у статутні документи;
-свідоцтва про реєстрацію підприємства;
-наказів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_13 та бухгалтера підприємства;
-ліцензії (у разі наявності) на право здійснення ліцензійних видів діяльності;
-відомостей щодо перебування у користуванні складських та виробничих приміщень/територій/тощо (у власності або оренді);
-документів, що підтверджують перебування на балансі підприємства основних фондів (активної та пасивної частини);
-договорів із підприємствами резидентами та нерезидентами.
З метою здобуття інформації, яка має істотне значення для цього кримінального провадження на підтвердження факту спроби незаконного заволодіння товарними цінностями, які належать Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме металобрухтом, металевими пластинами та чавунною плиткою, представниками адміністрації вищевказаної державної установи та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до вищевказаних документів.
Вказані документи знаходяться у власності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, вищевказані документи є речовими доказами, а саме матеріальними об'єктами, які можуть містити відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази факту чи обставин , що встановлюються під час даного кримінального провадження та можуть підтвердити факти можливості спроби незаконного заволодіння товарними цінностями, які належать ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме металобрухтом, металевими пластинами та чавунною плиткою.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням представникам сектору карного розшуку Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, можливість тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: Звіт (звіти) про проведення технічного обстеження будівлі (будівель) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємства, з моменту введеня приміщення в експлуатацію по теперішній час, Технічний паспорт на приміщення «Пресозварювального цеху» підприємства, інвентарні картки з відомостями щодо наявності на балансі підприємства приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його вартості, наказ (накази) про проведення консервації приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості щодо останнього проведеного інвентаризаційного опису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наказ (накази) про створення комісії про списання об'єктів державної власності у період з 01.01.2018, відповідні протоколи засідань вказаної комісії, відомості (відомостей) про об'єкти державної власності що пропонуються до списання (за весь час існування підприємства), акт (актів) інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонується до списання, звіт (звіти) про списання об'єктів державної власності, акти про встановлення фактів непридатності подальшого використання майна підприємства, акти технічного стану майна, що пропонується до списання, акти на списання майна (типові форми на списання основних засобів), відомості щодо техніко-економічного обґрунтування необхідності списання майна, відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, відомості щодо узгодження проведення списання майна, звіти про списання майна, що подається до суб'єкта управління, які знаходяться у приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх оригінали.
Надати можливість тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, а саме:
-статутних документів підприємства, у тому числі і рішень про внесення змін та доповнень у статутні документи;
-свідоцтва про реєстрацію підприємства;
-наказів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_13 та бухгалтера підприємства;
-ліцензії (у разі наявності) на право здійснення ліцензійних видів діяльності;
-відомостей щодо перебування у користуванні складських та виробничих приміщень/територій/тощо (у власності або оренді);
-документів, що підтверджують перебування на балансі підприємства основних фондів (активної та пасивної частини);
-договорів із підприємствами резидентами та нерезидентами, які знаходяться у приміщенні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії.
Посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.08.2018 року.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1