Справа № 675/1534/18
Провадження № 1-кс/675/361/2018
"12" червня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12018240150000181 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 7 до 21 травня 2018 року, перебуваючи в м. Одеса, ОСОБА_5 , 1997 р.н., попередньо дізнавшись номер банківської картки ОСОБА_6 та код до неї, таємно, за допомогою банківських операцій, перерахував на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 482 673 гривні, якими протиправно заволодів, чим спричинив останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Зазначає і те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував вказані кошти в сумі 482 673 гривні на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на його ім'я та який перебуває в його користуванні, що підтверджується показаннями потерпілого.
З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 додатки, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, а також інформація про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період від 00 год. 00 хв. 01.05.2018 до 00 год. 00 хв. 22.05.2018 включно, інформацію про перерахунок коштів на вказаний банківський рахунку з інших банківських рахунків із зазначенням їх реквізитів та власників.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12018240150000181 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2018 до 00 год. 00 хв. 22.05.2018 включно, інформацію про банківські рахунки з яких було перераховано кошти на даний банківський рахунок, із зазначення їх реквізитів та власників, а також надати можливість їх вилучення.
Вилучення доручити старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Ізяславського ВП Славутського ВП ГУ НП УМВС в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1