Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1644/2018 Справа №641/3831/18
12 червня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з яких вбачається, що 25.05.2018 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у великих розмірах.
05.06.2018 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 25.05.2018 року невстановлена особа, з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перевипуску (отримання нової сім-картки, у зв'язку з втратою чи пошкодженням сім-картки, із збереженням номеру телефону, балансу, тарифного пакету та всіх підключених послуг на момент заміни) сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_1 », що належить останньому та є фінансовим номером за яким закріплено персональний кабінет в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала несанкціонований доступ до рахунку останнього, а саме картки клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 259 570 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, під час проведення досудового розслідування, в порядку статті 40 КПК України надано доручення до Слобожанського УКП ДКП НПУ.
В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з картки клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ); голосові телефонні записи при зверненні до центру підтримки клієнтів банку за збережений період часу, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018 банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), документів про рух грошових коштів, та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілим грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Врахувуючи, що зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, які знаходяться « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій наступних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,
?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );
?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018 банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );
?документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018.
?голосових телефонних записів при зверненні до центру підтримки клієнтів банку за збережений період час за карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 00.00 години 25.05.2018 до 00.00 години 26.05.2018
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1