Справа № 640/18470/17
н/п 1-кс/640/5649/18
"11" червня 2018 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017220000000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 , 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
31 травня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32017220000000057 від 29.04.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме:
- документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім'я (якщо так, то повідомити її номер);
- документи що містять повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов'язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою);
- документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018 року; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти.
- документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018;
- інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000057 від 29.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході відпрацювання заяви гр. ОСОБА_5 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров'я людей.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , в період 2017 року, на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташвоане за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме:
- документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім'я (якщо так, то повідомити її номер);
- документи що містять повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов'язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою);
- документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018 року; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти.
- документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018;
- інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 .
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Роз'яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1