Справа № 640/9887/18
н/п 1-кс/640/5774/18
"11" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення стосовно неї шахрайства з використанням платіжної системи ОСОБА_5 , -
встановив:
05.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що стосуються грошових переказів з наступними контрольними номерами: 3892452790 і 5735939506 від 16.01.2017 і 17.01.2017, зокрема дат надходження і видачі коштів; конкретного часу надходження і видачі коштів; конкретних розмірів грошових коштів, які надійшли за цими переказами; найменування та адреси відділень Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснено видачу грошових переказів відповідним отримувачам; розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку); документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі; інших наявних документів щодо руху коштів за вказаними грошовими переказами.
На обґрунтування клопотання зазначає, що до місцевої прокуратури з прокуратури Харківської області 10.05.2018 надійшов запит компетентних органів Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення стосовно неї шахрайства з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ірландська сторона просить отримати інформацію про рух грошових коштів через банківську установу - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити персональні дані та допитати осіб, які можуть бути причетними до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .
Прокурор ОСОБА_6 до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів, що стосуються грошових переказів з наступними контрольними номерами: НОМЕР_1 і 5735939506 від 16.01.2017 і 17.01.2017, зокрема дат надходження і видачі коштів; конкретного часу надходження і видачі коштів; конкретних розмірів грошових коштів, які надійшли за цими переказами; найменування та адреси відділень Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснено видачу грошових переказів відповідним отримувачам; розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку); документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі; інших наявних документів щодо руху коштів за вказаними грошовими переказами, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз'яснити представнику Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1