пр.№1-кс/759/2362/18
ун.№759/8556/18
05 червня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000111 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,
05.06.2018 до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване наступним:
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви від 16.12.2016 №702 ОСОБА_5 , у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.
За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має поточний банківський рахунок, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 від 08.06.2005, за допомогою якого, за версією слідства, здійснювалось незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, тобто - конвертація.
Як зазначає слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з метою підтвердження взаємовідносин Підприємства зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Однак, подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.
Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000111 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1