печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23954/18-к
17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами Партії Регіонів України або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США передана ОСОБА_4 та які у подальшому легалізовані через перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Вивченням копій документів, які долучені народним депутатом України ОСОБА_5 до заяви про злочин, для здійснення перерахування на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 750000 доларів США міг був використаний договір №14/10-2009 від 14.10.2009, укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сполучені Штати Америки), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ), та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Беліз), в особі ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). При цьому, платіж був здійснений, як свідчить інвойс № 14/10-2009 від 14.10.2009, за продаж компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця на суму 750000 доларів США. Зазначені грошові кошти, відповідно до умов договору, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Belize) мала перерахувати з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Bishkek, ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (кореспондуючий рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на рахунок № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 (Alexandria, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Також, вивченням вказаних документів встановлено, що на підписах, які містяться поряд з ім'ям та прізвищем « ОСОБА_9 » на договорі №14/10-2009 від 14.10.2009 та інвойсі №14/10-2009 від 14.10.2009 є відтиск печатки «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ» (код НОМЕР_4 ), тобто представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні.
При цьому, оглядом аркуша паперу з відомостями про видачу-отримання готівки, так званої «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів України виявлено, що у вказаному документі зазначений запис про видачу від «14.10.2009» грошових коштів у сумі «750000 доларів США» « ОСОБА_4 » з призначенням «для Манафорта».
Вказане свідчить, що грошові кошти в сумі 750000 доларів США, отримані ОСОБА_4 (колишнім народним депутатом України від Партії Регіонів України) з позначкою про призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому легалізовані через перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп'ютерного обладнання.
Слідчм зазначено, що для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості щодо обставин укладання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору №14/10-2009 від 14.10.2009, а також обставин перерахування за даним договором грошових коштів, по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , Belize) № НОМЕР_5 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Germany) SWIFT: АДРЕСА_1 , а також документи щодо руху коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунку та по даний час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях щодо клієнту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Germany) SWIFT: COBADEFF, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.1. усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема № НОМЕР_5 , рахунок якої відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Germany), а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв'язки з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки якої відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Germany) SWIFT: COBADEFF і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
1.2. до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 та по іншим рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;
1.3. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.4. до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.5. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
1.6. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Germany) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;
1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1