Справа № 716/17/17
07.06.2018 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12017260090000004 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: повних анкетних даних власника рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 04.01.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судду із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.01.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судду, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.01.2017 о 14:00 год., невстановлена особа жіночої статі, під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " увійшла в довіру до потерпілого, після чого під приводом активування його банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, якій йому прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловжиння довірою, без відома та дозволу ОСОБА_7 із його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 13000 грн., чим завдано матеріальних збитків на вказану суму.
У зв"язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017260090000004 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.
В судове засідання слідчий та прокурор не з"явилися, в заяві до суду, яка подана прокурором ОСОБА_8 клопотання підтримали та просили клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 12017260090000004 від 05.01.2017 розглянути у їх відсутності.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №12017260090000004 від 05.01.2017 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.01.2017 о 14:00 год., невстановлена особа жіночої статі, під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " увійшла в довіру до потерпілого, після чого під приводом активування його банківської картки, яка нібито була заблокована, дізнавшись коди, якій йому прийшли в СМС повідомленнях, після чого шляхом обману та зловжиння довірою, без відома та дозволу ОСОБА_7 із його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 13000 грн., чим завдано матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , першому заступникові начальника - начальникові СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 із можливість отримання пакетних даих у Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 04.01.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей. Якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші. Якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.01.2017 до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахунках. Якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Слідчий суддя ОСОБА_9