Справа № 712/6330/18
Провадження № 1-кс/712/2835/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12018251010001720 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з факту привласнення грошових коштів невстановленою особою шляхом несанкціонованого доступу до рахунку ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив, що при детальній перевірці документів фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником яких він являється, було виявлено, що ОСОБА_7 здійснила несанкціонований доступ до рахунків ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зареєструвала наступні податкові накладні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало жодних господарських відносин та не укладало ніяких договорів: № 1 від 02.01.2018 на суму 175000, 00 грн.; №2 від 02.01.2018 на суму 185000,00 грн.; №3 від 02.01.2018 на суму 138000, 00 грн.; №4 від 02.01.2018 на суму 166666,67 грн., які подала до ДФС України, та внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало податковий кредит. Дані дії ОСОБА_7 змогла вчинити, оскільки вся звітна та установча документація ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в одному кабінеті та ОСОБА_7 скористалась електронним цифровим підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який містився на одному флеш-накопичувачі разом з ЕЦП ПП « ОСОБА_6 » та паролі до них співпадають.
Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 14298/23-00-08-0115 від 02.04.2018 «Про надання інформації», в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні наступні розрахункові рахунки у фінансових установах:
- № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017;
- № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017;
- № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 21.02.2017; № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 03.04.2017; № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Черкаси 30.06.2017, з дати відкриття рахунку по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 чи на інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1