Справа № 712/6328/18
Провадження № 1-кс/712/2833/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12018251010001720 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з факту привласнення грошових коштів невстановленою особою шляхом несанкціонованого доступу до рахунку ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив, що при детальній перевірці документів фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником яких він являється, було виявлено, що ОСОБА_7 здійснила несанкціонований доступ до рахунків ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зареєструвала наступні податкові накладні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало жодних господарських відносин та не укладало ніяких договорів: № 1 від 02.01.2018 на суму 175000, 00 грн.; №2 від 02.01.2018 на суму 185000,00 грн.; №3 від 02.01.2018 на суму 138000, 00 грн.; №4 від 02.01.2018 на суму 166666,67 грн., які подала до ДФС України, та внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало податковий кредит. Дані дії ОСОБА_7 змогла вчинити, оскільки вся звітна та установча документація ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в одному кабінеті та ОСОБА_7 скористалась електронним цифровим підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який містився на одному флеш-накопичувачі разом з ЕЦП ПП « ОСОБА_6 » та паролі до них співпадають.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 чи за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , котрі зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1