Справа №127/12558/18
Провадження №1-кс/127/6432/18
07 червня 2018 року м. Вінниця
Вінницькийміський судВінницькоїобласті
в складі:
слідчогосудді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувшиу відкритому судовому засіданні в м. Вінниціклопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до документів та вилученняїхкопій, якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12017020000000127 від 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.
Згідно клопотання, у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом 07.04.2017 було розпочато розслідування кримінального провадження №12017020000000127за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.03.2017 з вищезазначеного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , фінансовий номер НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію 3700 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_26 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому встановлено, що особа, яка має відношення до вчинення кримінального правопорушення, використовуючи мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_17 , 06.04.17 о 04:04:32 телефонувала на гарячу лінію НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з абонентського номера НОМЕР_28 , тривалість розмови 00:06:09.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 “Порядок розкриття банківської таємниці” Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наявноюінформацієювищевказанідокументи та речізберігаютьсяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовезасіданняслідчий не з'явився, подав заяву про розглядклопотання у йоговідсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовезасідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК Українистороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуваннячи суду під час судового провадженняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за виняткомзазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчийсуддя приходить до висновку, щоклопотанняслідчогопідлягаєзадоволенню.
На підставінаведеного, керуючисьст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчийсуддя,-
Клопотаннязадовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:
1.Відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані) за ким з клієнтів банку закріплений абонентський номер НОМЕР_28 , номерів карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій документів щодо відкриття даною особою особистих (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2.Звукозапису телефонної розмови з абонентом НОМЕР_28 , який зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.04.17 о 04:04 год., та інших звукозаписів розмов вказаного абонента за період з 01.01.17 по 31.08.17.
3.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 01.01.2017 по 31.08.2017 на абонентський номер НОМЕР_28 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчийсуддя:/підпис/
Копіявірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /