Справа №127/12601/18
Провадження №1-кс/127/6443/18
07 червня 2018 року м. Вінниця
Вінницькийміський судВінницькоїобласті
в складі:
слідчогосудді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувшиу відкритому судовому засіданні в м. Вінниціклопотаннястаршого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилученняїхкопій,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилученняїхкопій, якіперебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, щоСлідчим управлінням фінансових розслідуваньГоловного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018020000000042 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України.
Згідно клопотання, група осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невідомий державний реєстратор, з використанням свого службового становища, у період часу з січня 2017 року по лютий 2018 року, неодноразово вносили неправдиві відомості через реєстраційні дії стосовно ПП “ ОСОБА_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
За даним фактом 03.05.2018 було розпочато розслідування кримінального провадження № 32018020000000042за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ПП “ ОСОБА_6 ” відкрито у Вінницькій філії ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_2 ) рахунок за № НОМЕР_3 , через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти. Головний офіс ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_4 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 “Порядок розкриття банківської таємниці” Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що службові особи ПП “ ОСОБА_6 ” мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПП “ ОСОБА_6 ”, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовезасіданняслідчий не з'явився, подав заяву про розглядклопотання у йоговідсутність.
ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, про день, час та місцерозглядусправибувповідомленийзавчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК Україниклопотаннярозглядається у йоговідсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчийсуддя приходить до висновку, щоклопотанняслідчогопідлягаєзадоволенню.
На підставінаведеного, керуючисьст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчийсуддя,-
Клопотаннязадовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 до належним чином завірених копій документів стосовно інформації ПП “ ОСОБА_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_4 ) та здійснити вилучення їх копій, а саме:
1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ПП “ ОСОБА_6 ” за № НОМЕР_3 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2017 по теперішній час.
2. Протоколів системи “Клієнт-Банк” на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-Банк”.
3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому ПП “ ОСОБА_6 ”, а саме:
- документів обліково-реєстраційної справи;
- статуту (установчого договору);
- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;
- заяв на відкриття рахунків;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;
- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;
- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП “ ОСОБА_6 ”;
- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП “ ОСОБА_6 ”;
- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;
- заяви на видачу чекових книжок;
- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 13.01.2017 по теперішній час;
- заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”;
- договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”;
- акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;
- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 13.01.2017 по теперішній час;
- чеків на отримання готівки за період з 13.01.2017 по теперішній час, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчийсуддя:/підпис/
Копіявірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /