1-кс/754/1554/18
Справа № 754/6960/18
Іменем України
04 червня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100030000007 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України,
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42015100030000007 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ), за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ФОП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ФОП НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ( ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ФОП НОМЕР_21 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ФОП НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " Торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_29 , а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податковий накладних, видаткових накладних, актів прийому- передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзд) автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100030000007 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, достовірно знаючи про порядок розрахунку сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, маючи намір на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами в особливо великих розмірах, з метою здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), вчинивши усі дії щодо покращення свого фінансового стану за рахунок незаконно отриманих з бюджету коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 20.11.2014 склали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_23 декларацію з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за жовтень 2014 року, завищено суму податкового кредиту та залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду декларації з ПДВ за жовтень 2014 на суму 777419, 00 грн., але не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_23 перевірки складено акт від 30.12.2014 № 164/26-52-15-02-19/38638508. яким встановлено завищення вищевказаної суми податкового кредиту.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в не встановлений день і час, за пособництвом з ОСОБА_14 склали і подали до державних органів офіційні документи із неправдивими відомостями, що стало підставою для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Встановлено, що одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були однією із сторін незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій, що здійснювались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
У органу досудового розслідування виникають об'єктивні підозри у факті участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фіктивних господарських операціях, в яких крім іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступало вигодонабувачем, та в подальшій легалізації отриманих незаконних коштів шляхом перерахування суб'єктам реального сектору економіки, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ФОП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ФОП НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_18 ,' ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ФОП НОМЕР_21 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ФОП НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_29 .
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що первинна бухгалтерська документація, щодо фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , ТOB" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ФОП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ФОП НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_18 . ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ОСОБА_15 ФОП НОМЕР_21 , ТОВ” ІНФОРМАЦІЯ_14 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_22 . ТОВ' ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ФОП НОМЕР_24 . ТОВ Про . Гарант ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_29 має важливе значення для встановлення об'єктивної істини, так як містить у собі інформацію, що має важливе значення для встановлення схеми розкрадання та подальшої легалізації державного майна.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у фінансового господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться підроблені підписи за допомогою яких приховувалася незаконна діяльність, що полягала у наданні іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищевказаних суб'єктів.
Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи (осіб), яка вчинила кримінальні правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу підписів та надати юридичний аналіз правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , ТOB" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ФОП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ФОП НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_18 . ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ОСОБА_15 ФОП НОМЕР_21 , ТОВ” ІНФОРМАЦІЯ_14 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_22 . ТОВ' ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ФОП НОМЕР_24 . ТОВ Про . Гарант ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_29 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вищезазначеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, прийнятті законного рішення у кримінальному провадженні № 42015100030000007 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як вказані документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100030000007 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 4 ст. 358 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНИ у м. Києві ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ), за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_11 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ФОП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ФОП НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ( ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_19 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ФОП НОМЕР_21 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ОСОБА_13 ФОП НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " Торговий дім " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_29 , а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податковий накладних, видаткових накладних, актів прийому- передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзд) автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1