печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9425/18-к
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42017000000003031 від 25.09.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 ,
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003031, розпочатому 25.09.17 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, за ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.
В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42017000000003031 від 25.09.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003031, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (ЄДРПОУ 36681090) з реалізації цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання) підприємствам: ТОВ «Клайдт» (ЄДРПОУ 40945022), ТОВ «Апріоліо Профі» (ЄДРПОУ 40926429), ТОВ «Стамбул Трейд» (ЄДРПОУ 40862884), ТОВ «Віртон ЛТД» (ЄДРПОУ 41044903), ТОВ «Гольфстрім-Технологія» (ЄДРПОУ 41127654), ТОВ «Брестолія» (ЄДРПОУ 41452251), ТОВ «Біз-Аудит» (ЄДРПОУ 41451965), ТОВ «Менрейл Пром» (ЄДРПОУ 41273435), ТОВ «Сістім Капітал» (ЄДРПОУ 41145500), чорнових записів і документів щодо фактичної реалізації цього цукру за готівку, передачі його на склади та на користь підприємств, які входять до сфери впливу корпорації «Сварог Вест Груп»; щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (ЄДРПОУ 36681090) з реалізації/відвантаження цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання), його реалізації/відвантаження поза податковим обліком на користь ТОВ «Зелений простір поділля» (ЄДРПОУ 40164763) та його подальшого експорту; фінансово-господарської документації ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Торгагро Сольюшн», ПрАТ «Антонінське ХПП», ТОВ СГП «Імені Воловікова», ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ «Зелений простір поділля», ТОВ «Буковинский сад», ТОВ «Агросад-2005», ТОВ «АТЗТ Мирне» щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Євростандарт» (ЄДРПОУ 32223787), ТОВ «Брітіш Петроліум» (ЄДРПОУ 40028849) та ін., надходження таких матеріалів на склади підприємств корпорації та його використання; фінансово-господарської документації щодо закупівлі підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та іншої продукції у ПП «Бізон-Тех 2006» (ЄДРПОУ 34216986) і інших документів фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між переліченими суб'єктами; фінансово-господарської документації щодо надання ТОВ «Євростандарт» (код 32223787) безповоротньої фінансової допомоги на користь ТОВ «Дністрові роси» (ЄДРПОУ 35194398); фінансово-господарської документації щодо реалізації/відвантаження упродовж 2016-2017 років підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) сільськогосподарської продукції (соя, соняшник тощо), документів про походження такої продукції, її відвантаження із складів та транспортування; відшукання та вилучення чорнових записів або ж документів щодо фактичної реалізації вищевказаної продукції за готівку, передачу її на склади та на користь реальнодіючих підприємств, її транспортування; чорнових записів або ж інших документів щодо отримання/надання настанов (вказівок) службовими особами/від службових осіб/ корпорації «Сварог Вест Груп» (у тому числі в електронному вигляді, відшукання яких можливе на мобільних терміналах зв'язку, або ж на комп'ютерній техніці) щодо функціонування протиправного механізму незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість з метою зменшення податкового навантаження.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9425/18-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1