Справа № 522/9324/18
Провадження №1-кс/522/9695/18
04 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2018 СУ ГУНП в Одеській області, що службові особи юридичної особи приватного права, вимагають від абонентів газопостачання неправомірну вигоду за не вчинення певних дій з використанням наданих їм повноважень щодо притягнення абонентів до юридичної відповідальності за порушення правил експлуатації газового обладнання. В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки стану газового лічильника та пломби, яким його опломбовано, діючи спільно, об'єднані одною метою, заздалегідь розробленою злочинною схемою, направленою на власне незаконне збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від абонентів газопостачання вимагають неправомірну грошову винагороду від ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посаду в юридичній особі приватного права, прийняли пропозицію одержати неправомірну вигоду для себе за вчинення певних дій, з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_4 , поєднане з вимаганням, зазначена особа звернулись до СУ ГУНП в Одеській області із заявою за вказаними фактами.
Серед іншого, під час проведення досудового розслідування, з метою документування та викриття причетних до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд слідчих дій. В результаті проведення яких встановлено, що службові особи зазначеної юридичної особи прийняли пропозицію неправомірної вигоду в розмірі 2 000 гривень, поєднане з вимаганням, від ОСОБА_4 за не відправлення на експертне дослідження газового лічильника, встановленого в житловому будинку, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема встановлено, що 11.05.2018, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю по телефону з ОСОБА_4 мали особисто приїхати за адресою мешкання останньої. Тобто за адресою: АДРЕСА_1 . Утім, в останнє, з метою уникнення особистої зустрічі з ОСОБА_4 та отримання від неї неправомірної вигоди в завуальованій формі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне власне збагачення, з корисливих мотивів, в той же день, на мобільний телефон ОСОБА_4 , від одного із службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло текстове повідомлення щодо подальших інструкцій передачі службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірної вигоди. Так, за даними інструкціями ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти у якості неправомірної вигоди, шляхом поповнення банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітована та зареєстрована за фізичною особою ОСОБА_5 . В подальшому, відповідно до порядку дій, отриманих ОСОБА_4 текстовим повідомлення на свій мобільний телефон від службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі останнім неправомірної вигоди у завуальованій формі, шляхом поповнення карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , того ж дня ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу, розташований на території супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила операцію з поповнення банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 , на суму 2 000 гривень. Таким чином, виконала вимоги службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з передачі їм неправомірної вигоди за не вилучення та направлення газового лічильника, встановлений за адресою мешкання ОСОБА_4 , на експертне дослідження щодо перевірки зовнішнього втручання у роботу лічильника.
Враховуючи викладене, виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про фізичну особу - ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:
-Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за якою закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
-Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, наданих до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах за допомогою картки № НОМЕР_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з 25.04.2018 року по час надання ухвали (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
-ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та зареєстрована за ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2018 до моменту надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
-Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та зареєстрована за ОСОБА_5 , або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською карткою, за період часу з 01.01.2018 до моменту надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідальних осіб зобов'язати надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
04.06.2018