Справа №522/17401/17
Провадження № 1-кс/522/9641/18
04 червня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 24.05.2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 33.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за №32017160000000082 від 12.09.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.
Гральні заклади для відповідного прикриття, оформлено на фізичних осіб - підприємців та мають копії неіснуючих ліцензій про дозвіл на проведення державної лотереї, що не заборонено законом. Однак, будь-якого відношення до державної лотереї діяльність подібних закладів не має.
В зазначених ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів. Всі операції проводяться без будь-якого документального оформлення, касового апарату, тощо. Бухгалтерський облік не ведеться, готівка є не облікованою. В результаті функціонування подібних ігрових закладів до державного бюджету не сплачується жодних податків, зборів та обов'язкових платежів.
Встановлено, що один з таких гральних закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
24.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.05.2018 проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого вилучено документи, комп'ютерна техніка, ігрові місця та крісла.
Вказана комп'ютерна техніка використовувалася при вчиненні кримінального правопорушення та являється безпосереднім знаряддям вчинення злочину. Інформація, яка на неї міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.
Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
Згідно письмових заяв слідчого, розгляд клопотання просять здійснити за його відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.
Власник майна викликався через слідчого, проте в судове засідання не з'явився.
Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за №32017160000000082 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, вилучене 24.05.2018 року під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 33, є знаряддям вчиненням кримінального правопорушення та містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.05.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 33, а саме:
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000007774;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000009050;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000006077;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000007154;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -0000000011017;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000005311;
- рахунок № 01/03 від 06.03.2018;
- рахунок № 4865;
- видаткова накладна № ОДТ ДМО -000000001611;
- накладна № 20400075078087;
- копія довідки №18522;
- копія довідки іпн. ОСОБА_5 та копія паспорту;
- грошові кошти в сумі 10 900 грн.;
- 15 комп'ютерних моніторів, клавіатур та мишок;
- системні блоки з наступними серійними номерами: CZC921YKV; HGRZK4S; HSTNC-045P-CT; HQNML4J; CZ8277T6L; 3RJ853J; HSTNC-028P-CT; CZC84260Y1; KP719AV; BPNML4L; DW35945; CZC832483; GSONL4J; GMSML4J;
- 14 стільців чорного кольору з шкіряною оббивкою;
- 15 столів чорного кольору на одне місце.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №32017160000000082.
Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження та власнику майна .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
04.06.2018