Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1495/2018 Справа №641/3547/18
03 червня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора- ОСОБА_3 ,
захисників- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
власників майна- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
підозрюваних- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
слідчого- ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , погодженого з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000306 від
23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , погодженого з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000306 від
23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається не те, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000306 від
23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що Згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України начальник відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , директор департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_13 та начальник відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, залучивши для реалізації спільного злочинного умислу громадянина України, колишнього військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 вимагають від підлеглого військовослужбовця неправомірну вигоду у виді грошових коштів за вчинення дій - переведення на іншу посаду з використанням наданого їм службового становища.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний з вищевказаними особами злочинний умисел, вже одержав від вказаного військовослужбовця частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в сумі п'ять тис. дол. США. та надалі продовжує реалізовувати спільний з вищевказаними особами злочинний умисел.
Таким чином, дії цих службових осіб попередньо кваліфіковано як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.
Вказані злочинні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 підтверджуються матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, що надійшли на виконання доручень прокурора, протоколами допиту свідків, розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими доказами зібраним в ході досудового розслідування.
02.06.2018 в період з «11» год. « 00» хв. по «14» год. «02» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.05.2018 у кв. АДРЕСА_1 , а саме в приміщенні фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_9 , проведено обшук, при якому було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 13 штук з номерами та серіями: KK64478745С, KB15301944P, KF04040977B, KB15301946P, KB15301945P які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 26.03.2018 є предметом протиправних дій за вказаним фактом, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук з номерами та серіями: LB42406750F, LL73572924C, LB576770819Y, MB12744069F, MB12744071F, MB12744070F, LK98740818F, LK98740826F, 2 купюри номіналом 100 ЄВРО, 2 купюри номіналом 50 ЄВРО; ноутбук марки «LENOVO» моделі G580, SN:CB17860459 та флеш носій на 32 Гб, посадова інструкція начальника відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 аркушах, флеш носій білого кольору на 16 Гб «DataTraveler», що належить ОСОБА_9 .
Під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_9 о 09 год. 40 хв. 02.06.2018 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_9 , а саме посвідчення водія № НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8.
02.06.2018 в період з «09» год. « 25» хв. по «11» год. «35» хв. за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123 в автомобілі «Фольцваген гольф»
днз НОМЕР_2 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти - 120 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами:
LG16181657ELG16181658ELG16181659ELG16181660E
LG16181661ELG16181662ELG16181663ELG16181664E
LG16181665ELG16181666ELG16181667ELG16181669E
LG16181668ELG16181670ELG16181671ELG16181672E
LG16181673ELG16181674ELG16181675ELG16181676E
LG16181677ELG16181678ELG16181679ELG16181680E
LG16181682ELG16181681ELG16181683ELG16181684E
LG16181685ELG16181686ELG16181687ELG16181688E
LG16181689ELG16181690ELG16181691ELG16181692E
LG16181693ELG16181694ELG16181695ELG16181696E
LG16181697ELG16181698ELG16181699ELG16181700E
LG16181499ELG16181500ELG16181555ELG16181552E
LL43772879GLG16181497ELB56128993HLG16181489E
LL70531938HLG16181498ELL70531933HLG16181656E
LG16181490ELL43772856GLG16181651ELA77577858A
LG16181491ELL70531937HLG16181653ELB56128992H
LG16181492EKL07246955AKB13797790KFC19805126A
KB13797792KKB63622807GHB78667029DKB27395818E
KH61744644AKK24329085BFF61569417CKK45826818C
HF02872520CAB00535592YKL74503747BKL59474697B
HE72770645AKK44829421CFF61569489CDJ36963355A
FF90180852BHC50399983AHA56306268AKL63605919B
KB56951377EKB94773237DFL41196588BHE27162678D
HB63012841PBI10072217AKB00112930HFL26231948A
BB38431505AAB99073869AAL23122101BAB40934860L
AB55194200ECB40288113DKB36274493PKB01295294I
KF28705540DKF28705539DHF41995182FKK35943452C
KG43645151BHF90374412BHB00555813FKB68849026H
KB54759452BKB90263738GKK76346730AKK76346729A
KL69409502DKB55580463BKB47483926HHC65079406A
які є предметом протиправних дій за вказаним фактом; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольцваген гольф» днз НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 днз НОМЕР_4 , мобільний телефон IPHONE10(X), вісім доларів США, 1350 грн, що належать ОСОБА_10
02.06.2018 в період з «12» год. « 11» хв. по «15» год. «26» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.05.2018 у кв. АДРЕСА_3 , а саме в приміщенні фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_10 проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти - дві банкноти номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LG16181496E, LG16181493E які є предметом протиправних дій за вказаним фактом та мішечок з тканини чорного кольору розмірами 5*10 см.
З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об'єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали просили його задовольнити.
Захисники, підозрювані,власники майна заперечували проти задоволення клопотання, вважали його безпеідставним
Суд, заслухавши думку вказаних осіб, дослідивши копії матеріалів доданих до клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, у ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи, що вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, в своєму клопотанні про накладення арешту на майно, а саме на: посвідчення водія № НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8, що належить ОСОБА_9 та під час розгляду клопотання у судовому засіданні слідчим та прокурором не неведено жодних підстав, які вказують на те, що вказані речі є знаряддям злочину, були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тому в задоволенні клопотання в цій частині суд відмовляє.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_11 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно- задовольнити частково.
Накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено на підставі ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова, а саме: грошові кошти - 135 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами
LG16181657ELG16181658ELG16181659ELG16181660E
LG16181661ELG16181662ELG16181663ELG16181664E
LG16181665ELG16181666ELG16181667ELG16181669E
LG16181668ELG16181670ELG16181671ELG16181672E
LG16181673ELG16181674ELG16181675ELG16181676E
LG16181677ELG16181678ELG16181679ELG16181680E
LG16181682ELG16181681ELG16181683ELG16181684E
LG16181685ELG16181686ELG16181687ELG16181688E
LG16181689ELG16181690ELG16181691ELG16181692E
LG16181693ELG16181694ELG16181695ELG16181696E
LG16181697ELG16181698ELG16181699ELG16181700E
LG16181499ELG16181500ELG16181555ELG16181552E
LL43772879GLG16181497ELB56128993HLG16181489E
LL70531938HLG16181498ELL70531933HLG16181656E
LG16181490ELL43772856GLG16181651ELA77577858A
LG16181491ELL70531937HLG16181653ELB56128992H
LG16181492EKL07246955AKB13797790KFC19805126A
KB13797792KKB63622807GHB78667029DKB27395818E
KH61744644AKK24329085BFF61569417CKK45826818C
HF02872520CAB00535592YKL74503747BKL59474697B
HE72770645AKK44829421CFF61569489CDJ36963355A
FF90180852BHC50399983AHA56306268AKL63605919B
KB56951377EKB94773237DFL41196588BHE27162678D
HB63012841PBI10072217AKB00112930HFL26231948A
BB38431505AAB99073869AAL23122101BAB40934860L
AB55194200ECB40288113DKB36274493PKB01295294I
KF28705540DKF28705539DHF41995182FKK35943452C
KG43645151BHF90374412BHB00555813FKB68849026H
KB54759452BKB90263738GKK76346730AKK76346729A
KL69409502DKB55580463BKB47483926HHC65079406A
LG16181496E, LG16181493E LB42406750FLL73572924C
LB576770819YMB12744069FMB12744071FMB12744070F
LK98740818FLK98740826FKK64478745СKB15301944P
KF04040977BKB15301946PKB15301945P-
2. свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольцваген гольф»
днз НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3
днз НОМЕР_4 , мобільний телефон IPHONE10(X), вісім доларів США,
1350 грн, що належать ОСОБА_10 ;
3. 2 купюри номіналом 100 ЄВРО, 2 купюри номіналом 50 ЄВРО; ноутбук марки «LENOVO» моделі G580, SN:CB17860459 та флеш носій на 32 Гб, посадова інструкція начальника відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 аркушах, флеш носій білого кольору на 16 Гб «DataTraveler», що належить ОСОБА_9 ;
Визначити місцем зберігання речових доказів, на які накладено арешт військову прокуратуру Харківського гарнізону, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на посвідчення водія № НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8, що належить ОСОБА_9 -відмовити та повернути вилучено майно власнику.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1