печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18918/18-к
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 19.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
18.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 19.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000172 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з березня по вересень 2011 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 500 000 доларів США при наступних обставинах.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 отриманні грошові кошти від ОСОБА_7 розмістив на поточні банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в його управлінні та були відкритті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Латвійської республіки, відповідно до Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992, в якому зазначено про необхідність витребування в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , SA.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та були відкритті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого: АДРЕСА_1 , з 01.01.2011 по 31.12.2011 та вилучити їх. Вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, для перевірки причетності засновників, службових осіб, бенефіціарів, довірених (контактних) осіб компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , SA до вчинених злочинів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000172 від 19.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГС НП України капітану поліції ОСОБА_8 , представникам компетентних органів Латвійської республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучулення їх копій, щодо банківських рахунків, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документації в якій відображено відомості про кінцевого бенефіціарного власника та підписанта компанії Sigmatradelimited, SDERL (код компанії НОМЕР_1 L) ІНФОРМАЦІЯ_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 в період з 01.01.2011 по 31.12.2011;
- документації в якій відображено відомості про транзакції по зарахуванню коштів на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (код компанії НОМЕР_1 L) ІНФОРМАЦІЯ_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » built., ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які проводились за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18918/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1